Prevención de riesgos LA/FT/FPAMD de los criptoactivos en Colombia y su regulación desde una metodología de análisis de impacto normativo
El lavado de activos como fenómeno criminal se encuentra en constante evolución frente a las alternativas que tienen estructuras de crimen organizado para administrar los activos obtenidos ilícitamente producto de la comisión del delito. La tecnología blockchain, y muy particularmente el uso de los...
- Autores:
-
Vera López, Omar Alejandro
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/26827
- Acceso en línea:
- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/26827
- Palabra clave:
- Lavado de dinero -- Aspectos jurídicos
Activos (Contabilidad) -- Aspectos jurídicos
Delitos por computador -- Innovaciones tecnológicas
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Financiación de proliferación de armas de destrucción masiva
Criptoactivos
Regulación
Prevención LA/FT/FPADM GAFI
- Rights
- openAccess
- License
- http://purl.org/coar/access_right/c_abf2
| Summary: | El lavado de activos como fenómeno criminal se encuentra en constante evolución frente a las alternativas que tienen estructuras de crimen organizado para administrar los activos obtenidos ilícitamente producto de la comisión del delito. La tecnología blockchain, y muy particularmente el uso de los criptoactivos, se han visto como una alternativa altamente atractiva para las organizaciones criminales a efectos de poder administrar sus finanzas ilícitas y evadir el control de las autoridades. Con este panorama, el papel que debe ocupar la regulación y la supervisión en la prevención de actividades de LA/FT dentro del mercado de los activos virtuales se ha vuelto esencial para evitar la canalización de recursos ilícitos. GAFI, junto con otras organizaciones internacionales como la IOSCO y el Banco de Pagos Internacionales, ya se han pronunciado sobre los estándares regulatorios que deben regir sobre los países para mitigar este tipo de riesgo en el mercado de los activos virtuales, optando por una regulación que se enfoque en la obtención de un registro o licencia de funcionamiento para aquellos profesionales de este mercado. Por lo anterior, este documento revisará, desde una metodología de Análisis de Impacto Normativo, si el enfoque regulatorio propuesto por GAFI es adecuado para ser implementado en el ordenamiento jurídico colombiano. |
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