Prevención de riesgos LA/FT/FPAMD de los criptoactivos en Colombia y su regulación desde una metodología de análisis de impacto normativo

El lavado de activos como fenómeno criminal se encuentra en constante evolución frente a las alternativas que tienen estructuras de crimen organizado para administrar los activos obtenidos ilícitamente producto de la comisión del delito. La tecnología blockchain, y muy particularmente el uso de los...

Full description

Autores:

Vera López, Omar Alejandro

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2024

Institución:

Universidad Externado de Colombia

Repositorio:

Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/26827

Acceso en línea:

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/26827

Palabra clave:

Lavado de dinero -- Aspectos jurídicos
Activos (Contabilidad) -- Aspectos jurídicos
Delitos por computador -- Innovaciones tecnológicas
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Financiación de proliferación de armas de destrucción masiva
Criptoactivos
Regulación
Prevención LA/FT/FPADM GAFI

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