Debida diligencia frente al lavado de activos en el transporte terrestre de carga nacional e internacional
Desde un marco normativo nacional e internacional, esta tesis de grado aborda la problemática del lavado de activos, su evolución histórica y los diferentes esfuerzos que se han desarrollado para combatirla; asimismo, se proponen las medidas que puede implementar una empresa de transporte terrestre...
- Autores:
-
Márquez Gómez, Juan Pablo
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2024
- Institución:
- Universidad Externado de Colombia
- Repositorio:
- Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
- Idioma:
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- OAI Identifier:
- oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/26697
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- https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/26697
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- Lavado de dinero – Aspectos jurídicos
Transporte terrestre -- Medidas de seguridad
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Desde un marco normativo nacional e internacional, esta tesis de grado aborda la problemática del lavado de activos, su evolución histórica y los diferentes esfuerzos que se han desarrollado para combatirla; asimismo, se proponen las medidas que puede implementar una empresa de transporte terrestre de carga nacional e internacional para controlar el riesgo de lavado de activos dentro de su operación. Una vez se hayan discutido los diferentes medios de cooperación transfronteriza entre los estados para crear diferentes procedimientos e incrementar las sanciones que se imponen a los actores que resulten involucrados en actividades de lavado de activos (nombramiento de gerentes o CEO, capital procedente de los nuevos inversionistas, control interno de las diferentes actividades económicas que desarrollan las empresas e importancia de efectuar los respectivos reportes a los entes de control), el autor propone diferentes recomendaciones para que las empresas que desarrollan la actividad de transporte terrestre de carga nacional e internacional realicen una debida diligencia, no solamente mediante actividades de seguimiento y control, sino también a través de la educación y la capacitación que deberán ser en conjunto con los entes encargados (que deberán actualizar e implementar, de manera más rigurosa, los requisitos); de esta forma, los reportes entregados podrán contener información más precisa y verificable con el fin de prevenir o actuar en casos de lavado de activos. |
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Una vez se hayan discutido los diferentes medios de cooperación transfronteriza entre los estados para crear diferentes procedimientos e incrementar las sanciones que se imponen a los actores que resulten involucrados en actividades de lavado de activos (nombramiento de gerentes o CEO, capital procedente de los nuevos inversionistas, control interno de las diferentes actividades económicas que desarrollan las empresas e importancia de efectuar los respectivos reportes a los entes de control), el autor propone diferentes recomendaciones para que las empresas que desarrollan la actividad de transporte terrestre de carga nacional e internacional realicen una debida diligencia, no solamente mediante actividades de seguimiento y control, sino también a través de la educación y la capacitación que deberán ser en conjunto con los entes encargados (que deberán actualizar e implementar, de manera más rigurosa, los requisitos); de esta forma, los reportes entregados podrán contener información más precisa y verificable con el fin de prevenir o actuar en casos de lavado de activos.Based on a national and international regulatory framework, this master’s dissertation addresses the problem of money laundering, its historical evolution and the different efforts that have been developed against it; additionally, some measures are proposed for a national and international land cargo transportation company to implement, aiming at controlling the risk of money laundering within its operation. Once the different means of cross-border cooperation among countries to create different procedures and increase the sanctions imposed on those people who are involved in money laundering activities (appointment of CEO, capital coming from new investors, internal control of the different economic activities carried out by the companies and the importance of sending the respective reports to the control entities) have been discussed, the author proposes different recommendations for national and international land cargo transportation companies to carry out due diligence, not only through monitoring and control activities, but also through education and training together with the respective entities (that should update and implement the requirements more thoroughly); therefore, future reports may have more accurate and verifiable information in order to prevent or act in cases of money laundering.MaestríaMagíster en Derecho Internacional con Énfasis en Derecho Internacional de los Negocios73 páginasapplication/pdfhttps://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/26697spaUniversidad Externado de ColombiaFacultad DerechoBogotáMaestría en Derecho Internacional con Énfasis en Derecho Internacional de los NegociosRuiz, C., Vargas, R., Castillo, L., & Cardona, D. (2015). El lavado de activos en Colombia: consideraciones desde la dogmática y la política criminal. Bogotá: Universidad Externado de Colombia, Presidencia de la República, Ministerio de Justicia.info:eu-repo/semantics/openAccesshttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Lavado de dinero – Aspectos jurídicosTransporte terrestre -- Medidas de seguridadLavado de dinero – HistoriaTransporte terrestre -- Aspectos jurídicosLavado de activosSARLAFTSIPLAFTDebida diligencia frente al lavado de activos en el transporte terrestre de carga nacional e internacionalTrabajo de grado - 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