Debida diligencia frente al lavado de activos en el transporte terrestre de carga nacional e internacional

Desde un marco normativo nacional e internacional, esta tesis de grado aborda la problemática del lavado de activos, su evolución histórica y los diferentes esfuerzos que se han desarrollado para combatirla; asimismo, se proponen las medidas que puede implementar una empresa de transporte terrestre...