Diagnóstico sobre el nivel de implementación del SARLAFT en la cooperativa del Magisterio CODEMA

Las organizaciones criminales efectúan operaciones a través de terceros que aparentan legalidad mediante actividades profesionales y comerciales, con el propósito de ingresar dinero ilícito a la economía del país, asumiendo el riesgo de enfrentar problemas legales al prestar su buen nombre. Para min...

Full description

Autores:

Bonilla Arias, Yesika Xiomara

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2024

Institución:

Universidad Externado de Colombia

Repositorio:

Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/26874

Acceso en línea:

https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/26874

Palabra clave:

Lavado de dinero -- Prevención -- Colombia
Terrorismo -- Aspectos económicos -- Colombia
Corrupción -- Prevención -- Colombia
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
ODS 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
ODS 17: Alianzas para lograr los objetivos. Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
SARLAFT
Matriz de riesgos
Señales de alerta
Criterios de valoración de controles

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