Oficial de cumplimiento como un pilar de la trasparencia y la regulación en las organizaciones del sector importador frutícola

La idea principal de este informe final es analizar las carencias y la falta de conocimiento sobre las responsabilidades que un oficial de cumplimiento debe tener dentro de una organización, especialmente en el sector importador. Se analizó, durante varios días, la gestión realizada por el oficial d...

Full description

Autores:

Zapata Barona, Jennifer
Vacca Victoria, Erika Natalia

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2024

Institución:

Corporación Universitaria Remington

Repositorio:

Repositorio institucional Uniremington

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/4748

Acceso en línea:

https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/4748

Palabra clave:

Lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Oficial de cumplimiento
Cumplimiento legal
Estándares de calidad
Políticas de control interno
Cumplimiento de obligaciones
Contabilidad - Normas
Formación profesional

Rights

openAccess

License

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