Aplicación para el reporte de operaciones sospechosas (ROS)

El presente proyecto desarrolla un prototipo de aplicación para gestionar Reportes de Operación Sospechosa (ROS) en entidades financieras, desde la captura de la información hasta su estructuración y envío oportuno a la UIAF, cumpliendo la normativa antilavado colombiana. La solución propone una API...

Full description

Autores:

González Saavedra, Oscar Eduardo
Cortés Rueda, Jessica Tatiana
Calderón Rivera, Carlos Andrés

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2025

Institución:

Corporación Universitaria Remington

Repositorio:

Repositorio institucional Uniremington

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/7851

Acceso en línea:

https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/7851

Palabra clave:

Lavado de activos
Prevención
Análisis de riesgos
Auditoría financiera
Monitoreo transaccional
Lavado de dinero
Programación en internet
Desarrollo de programas para computador

Rights

openAccess

License

Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)