Prevención del lavado de activos : una visión integral para la seguridad financiera

En este trabajo queremos resaltar la importancia que genera a nivel global la problemática del lavado de activos. Este mecanismo delictivo permite que la mayoría de los grupos criminales obtengan benéficos económicos por medio de la participación de empresas con poca herramientas metodológicas o tecnológicas que puedan brindar un alivio legal a sus estados financieros. Por medio de este escrito nos permitiremos proponer y mostrar una vista general para la prevención del lavado de activos, Así como también relacionar el ambiente jurídico que este atrae para los implicados. Por medio de un análisis comparativo y bibliográfico se evidenciarán las debilidades que actualmente manejan las entidades y poder plantear algunas soluciones basadas en las políticas laborales y el buen manejo de tecnologías que permitan detectar este delito, encontrar una solución a este problema es tarea de todos, de las empresas y de las personas mediante nuestra ética profesional y personal. Al combatir el lavado de activos se busca reforzar nuestro sistema económico y permitir a las empresas colombianas crecer de manera legítima y legal, Consumiendo el poder de estas organizaciones criminales y reflejando una transparencia en las transacciones comerciales. La guerra contra el lavado de activos es una prioridad en la voluntad del estado de proteger sus instituciones y garantizar el respeto a la ley. Es en este ámbito que la NIA 250 sugiere un papel fundamental, puesto que establece las directrices que los auditores deben seguir para cumplir con sus responsabilidades en detectar y limitar posibles casos de lavado de activos. Es por ello que mejorar nuestro sistema financiero asegura el buen funcionamiento de las leyes y el buen crecimiento económico y social en la sociedad, hacer caso omiso a este problema traería una gran Decadencia social y monetaria. Por medio de la inteligencia artificial se puede reforzar y dar un golpe a estas organizaciones criminales, La prevención de lavado de activos garantiza que el sistema financiero sea utilizado para los fines que fue creada y no para ocultar ganancias ilícitas en las cuales se puedan ocultar estos ingresos que ayuden a las dificultades socio económicas del país.

• Autores: Mendoza Álvarez, Jorge Luis; Murillo Martínez, Daniela
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2025
• Institución: Corporación Universitaria Remington
• Repositorio: Repositorio institucional Uniremington
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/7643
• Acceso en línea: https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/7643
• Palabra clave: Lavado de activos; Prevención; Sistema financiero; Cumplimiento normativo; Seguridad financiera; Riesgo financiero; Normativa internacional; Lavado de dinero; Contabilidad - Normas; Fraude
• Rights: openAccess
• License: Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)