Prevención del lavado de activos : una visión integral para la seguridad financiera

En este trabajo queremos resaltar la importancia que genera a nivel global la problemática del lavado de activos. Este mecanismo delictivo permite que la mayoría de los grupos criminales obtengan benéficos económicos por medio de la participación de empresas con poca herramientas metodológicas o tec...

Full description

Autores:

Mendoza Álvarez, Jorge Luis
Murillo Martínez, Daniela

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2025

Institución:

Corporación Universitaria Remington

Repositorio:

Repositorio institucional Uniremington

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/7643

Acceso en línea:

https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/7643

Palabra clave:

Lavado de activos
Prevención
Sistema financiero
Cumplimiento normativo
Seguridad financiera
Riesgo financiero
Normativa internacional
Lavado de dinero
Contabilidad - Normas
Fraude

Rights

openAccess

License

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