Impacto del modelo de gestión integral en una empresa de juegos de suerte y azar
El presente trabajo de grado analiza el impacto del modelo de gestión integral en el cumplimiento de los lineamientos del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) y en el fortalecimiento de los mecanismos de control interno en empresas del sec...
- Autores:
-
Sepúlveda Morón, María del Pilar
Mendoza Sánchez, Delia Rosa
- Tipo de recurso:
- Trabajo de grado de pregrado
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Corporación Universitaria Remington
- Repositorio:
- Repositorio institucional Uniremington
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.uniremington.edu.co:123456789/7794
- Acceso en línea:
- https://repositorio.uniremington.edu.co/handle/123456789/7794
- Palabra clave:
- Gestión integral
SARLAFT
Apuestas en línea
Cumplimiento normativo
Control interno
Lavado de dinero
Juegos de azar
Auditoría financiera
- Rights
- openAccess
- License
- Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)