La gestión de la Revisoría Fiscal en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, a partir de la metodología del riesgo
El presente documento, describe los aspectos más relevantes sobre las funciones de la Revisoría Fiscal en Colombia, frente al proceso de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo en el marco de la Circular Externa 100-000005 de 17 de Junio de 2014.
- Autores:
-
Avila Quintero, Janeth Marcela
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2016
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.umng.edu.co:10654/15286
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/10654/15286
- Palabra clave:
- LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANCIACION
REVISORISA FISCAL
Assets laundering
Terrorism Financing
Fiscal Auditor
Risk
SARLAFT
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Revisoría Fiscal
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