La gestión de la Revisoría Fiscal en la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, a partir de la metodología del riesgo

El presente documento, describe los aspectos más relevantes sobre las funciones de la Revisoría Fiscal en Colombia, frente al proceso de Lavado de Activo y Financiación del Terrorismo en el marco de la Circular Externa 100-000005 de 17 de Junio de 2014.

Autores:

Avila Quintero, Janeth Marcela

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2016

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.umng.edu.co:10654/15286

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/10654/15286

Palabra clave:

LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANCIACION
REVISORISA FISCAL
Assets laundering
Terrorism Financing
Fiscal Auditor
Risk
SARLAFT
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Revisoría Fiscal
SARLAFT
Riesgo

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