Propuesta de metodología en las empresas de vigilancia y seguridad privada para la valoración y tratamiento de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno LA/FT/CO/SO – aplicación ISO 31000:2018 en contexto GAFI.

Debido a la amplia legislación en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno LA/FT/CO/SO aplicable a las empresas de vigilancia y seguridad privada que prestan sus servicios con y sin arma y, a la falta de propuestas de una metodología seria, objetiva y que sea aplicable a este tipo de empresas respecto de la valoración de los riesgos descritos, se ve la necesidad de sugerir una metodología de aplicación generalizada para los servicios vigilados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Por lo anterior y, teniendo en cuenta que a la fecha es una obligación legal que las empresas autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada implementen un Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT) con el fin de hacer una valoración objetiva de los riesgos referidos a los cuales se ven expuestas este tipo de sociedades, el presente ensayo propone una metodología que puede ser empleada para dicha valoración de riesgos por las empresas del sector vigilancia privada que prestan sus servicios con y sin armas, aplicando el enfoque basado en riesgo (EBR) establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en las llamadas 40+9 Recomendaciones del GAFI (GAFILAT - Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, 2018), estableciendo los parámetros que deberán seguir con el fin de identificar, evaluar y entender los riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo, aplicando para tal fin lo establecido en la norma ISO 31000:2018 (ISO 31000 - International Organization for Standarization 31000, 2018).

• Autores: Salazar Mendez, Johan Sebastian
• Fecha de publicación: 2019
• Institución: Universidad Militar Nueva Granada
• Repositorio: Repositorio UMNG
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/35745
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10654/35745
• Palabra clave: POLICIA PRIVADA; LAVADO DE DINERO; TERRORISMO - FINANCIACION; Likelihood; Riesgo; Gestión del riesgo; Parte interesada; Fuente de riesgo; Evento; Consecuencia; Probabilidad; Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada; Lavado de activos; Financiación del terrorismo; Corrupción; Soborno; Enfoque basado en riesgo; Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo; SIPLAFT
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