Propuesta de metodología en las empresas de vigilancia y seguridad privada para la valoración y tratamiento de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno LA/FT/CO/SO – aplicación ISO 31000:2018 en contexto GAFI.

Debido a la amplia legislación en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno LA/FT/CO/SO aplicable a las empresas de vigilancia y seguridad privada que prestan sus servicios con y sin arma y, a la falta de propuestas de una metodología seria, objetiva y que sea a...

Full description

Autores:
Salazar Mendez, Johan Sebastian
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2019
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/35745
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10654/35745
Palabra clave:
POLICIA PRIVADA
LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANCIACION
Likelihood
Riesgo
Gestión del riesgo
Parte interesada
Fuente de riesgo
Evento
Consecuencia
Probabilidad
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Corrupción
Soborno
Enfoque basado en riesgo
Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
SIPLAFT
Rights
License
Derechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2020