Propuesta de metodología en las empresas de vigilancia y seguridad privada para la valoración y tratamiento de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno LA/FT/CO/SO – aplicación ISO 31000:2018 en contexto GAFI.

Debido a la amplia legislación en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno LA/FT/CO/SO aplicable a las empresas de vigilancia y seguridad privada que prestan sus servicios con y sin arma y, a la falta de propuestas de una metodología seria, objetiva y que sea a...

Full description

Autores:

Salazar Mendez, Johan Sebastian

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2019

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/35745

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10654/35745

Palabra clave:

POLICIA PRIVADA
LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANCIACION
Likelihood
Riesgo
Gestión del riesgo
Parte interesada
Fuente de riesgo
Evento
Consecuencia
Probabilidad
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Corrupción
Soborno
Enfoque basado en riesgo
Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
SIPLAFT

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License

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