Propuesta de metodología en las empresas de vigilancia y seguridad privada para la valoración y tratamiento de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno LA/FT/CO/SO – aplicación ISO 31000:2018 en contexto GAFI.
Debido a la amplia legislación en materia de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción y soborno LA/FT/CO/SO aplicable a las empresas de vigilancia y seguridad privada que prestan sus servicios con y sin arma y, a la falta de propuestas de una metodología seria, objetiva y que sea a...
- Autores:
-
Salazar Mendez, Johan Sebastian
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2019
- Institución:
- Universidad Militar Nueva Granada
- Repositorio:
- Repositorio UMNG
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/35745
- Acceso en línea:
- http://hdl.handle.net/10654/35745
- Palabra clave:
- POLICIA PRIVADA
LAVADO DE DINERO
TERRORISMO - FINANCIACION
Likelihood
Riesgo
Gestión del riesgo
Parte interesada
Fuente de riesgo
Evento
Consecuencia
Probabilidad
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Corrupción
Soborno
Enfoque basado en riesgo
Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo
SIPLAFT
- Rights
- License
- Derechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2020