Descripción de las tipologías de LAFTCOSO y su prevención desde la normatividad de la svsp

“Tipologías LAFTCOSO” es el nombre que recibe la clasificación de las diferentes técnicas empleadas por organizaciones criminales para el lavado de activos, la financiación del terrorismo, corrupción y soborno. En Colombia hay todo un compendio de normas de carácter institucional, que se dedica a pr...

Full description

Autores:
Trujillo Peñaranda, Camilo Andrés
Tipo de recurso:
Fecha de publicación:
2020
Institución:
Universidad Militar Nueva Granada
Repositorio:
Repositorio UMNG
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/35128
Acceso en línea:
http://hdl.handle.net/10654/35128
Palabra clave:
LAVADO DE DINERO
TERRORISMO
Typologies LAFT
Comprehensive System for the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing (SIPLAFT)
Private security and surveillance companies
Superintendence of Private Security and Surveillance
Tipologías LAFT
Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT)
Empresas de vigilancia y seguridad privada
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
Rights
License
Derechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2020
Description
Summary:“Tipologías LAFTCOSO” es el nombre que recibe la clasificación de las diferentes técnicas empleadas por organizaciones criminales para el lavado de activos, la financiación del terrorismo, corrupción y soborno. En Colombia hay todo un compendio de normas de carácter institucional, que se dedica a prevenir, detectar y poner en conocimiento de la autoridad correspondiente las operaciones irregulares o sospechosas de esta naturaleza, que puedan presentarse en diferentes actividades y sectores económicos. Asimismo, en el sector privado hay actores que contribuyen significativamente a la lucha contra estos flagelos: los servicios de vigilancia y seguridad privada son uno de ellos. Pero la responsabilidad de éstos va más allá de la prevención de riesgos LAFTCOSO en las empresas que son sus clientes; a nivel interno, los servicios de vigilancia y seguridad privada deben implementar sistemas que regulen eventos de filtración de estos delitos. El presente ensayo tiene por objetivo exponer generalidades sobre las tipologías LAFTCOSO en el contexto nacional para profundizar, después, en el deber de administración del riesgo por parte de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en las dos vías expuestas.

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