Descripción de las tipologías de LAFTCOSO y su prevención desde la normatividad de la svsp

“Tipologías LAFTCOSO” es el nombre que recibe la clasificación de las diferentes técnicas empleadas por organizaciones criminales para el lavado de activos, la financiación del terrorismo, corrupción y soborno. En Colombia hay todo un compendio de normas de carácter institucional, que se dedica a pr...

Full description

Autores:

Trujillo Peñaranda, Camilo Andrés

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2020

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/35128

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10654/35128

Palabra clave:

LAVADO DE DINERO
TERRORISMO
Typologies LAFT
Comprehensive System for the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing (SIPLAFT)
Private security and surveillance companies
Superintendence of Private Security and Surveillance
Tipologías LAFT
Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT)
Empresas de vigilancia y seguridad privada
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada

Rights

License

Derechos Reservados - Universidad Militar Nueva Granada, 2020