BASC de la cooperación empresarial a la cooperación gubernamental, en materia de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, caso UIAF

Los actores que hacen parte del sector comercio exterior se encuentran expuestos a diferentes riesgos durante el desarrollo de sus actividades, entre los más comunes tiene lugar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, estos fenómenos pueden generar un daño en el área financiera llevando así a las empresas a una quiebra, pero a su vez se encuentra en juego la reputación y el buen nombre tanto de las organizaciones como del país. Colombia en los últimos años ha implementado diversas estrategias para la prevención del LA/FT , en especial ha reforzado la cooperación del suministro de información a través de la creación de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y nuevas alianzas de carácter público-privado entre el gobierno colombiano y el BASC .

• Autores: Gómez, Natalia; Gómez Gaitán, Natalia
• Tipo de recurso: Trabajo de grado de pregrado
• Fecha de publicación: 2022
• Institución: Universidad Militar Nueva Granada
• Repositorio: Repositorio UMNG
• Idioma: spa
• OAI Identifier: oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/41472
• Acceso en línea: http://hdl.handle.net/10654/41472
• Palabra clave: COMERCIO INTERNACIONAL; TERRORISMO; LAVADO DE DINERO; Business Alliance for Secure Comerce (BASC); International trade; Secure trade; terrorist financing; Money laundering; Alianza Empresarial para el Comercio Seguro (BASC); Comercio internacional; Comercio seguro; Financiación del terrorismo; Lavado de activos
• Rights: openAccess
• License: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/