BASC de la cooperación empresarial a la cooperación gubernamental, en materia de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo, caso UIAF

Los actores que hacen parte del sector comercio exterior se encuentran expuestos a diferentes riesgos durante el desarrollo de sus actividades, entre los más comunes tiene lugar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, estos fenómenos pueden generar un daño en el área financiera llev...

Full description

Autores:

Gómez, Natalia
Gómez Gaitán, Natalia

Tipo de recurso:

Trabajo de grado de pregrado

Fecha de publicación:

2022

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/41472

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10654/41472

Palabra clave:

COMERCIO INTERNACIONAL
TERRORISMO
LAVADO DE DINERO
Business Alliance for Secure Comerce (BASC)
International trade
Secure trade
terrorist financing
Money laundering
Alianza Empresarial para el Comercio Seguro (BASC)
Comercio internacional
Comercio seguro
Financiación del terrorismo
Lavado de activos

Rights

openAccess

License

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