Desafíos del estado colombiano frente al lavado de activos

El siguiente trabajo tiene por objeto describir y analizar el lavado de activos en Colombia, además de informar las formas de cómo los dineros ilícitos son infiltrados en la economía colombiana, posibles efectos secundarios en la economía y las consecuencias sobre la sociedad colombiana. Además, se...

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Autores:

Gomajoa Huetio, Joel sebastian

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2019

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.unimilitar.edu.co:10654/21134

Acceso en línea:

http://hdl.handle.net/10654/21134

Palabra clave:

LAVADO DE DINERO
CORRUPCION
Money laundering
Real sector
BASC
AEO
Placement
Layering
Integration
Corruption
Anti-money
Laundering culture
Lavado de activos
Sector real
BASC
OEA
Colocación
Estratificación
Integración
Corrupción
Cultura antilavado

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License

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