La importancia de los sistemas de control y seguimiento al lavado de activos en Colombia: caso paramilitarismo (AUC).

Introducción: Este documento tiene como objetivo, presentar de manera descriptiva la importancia de los sistemas de control y prevención al lavado de activos en Colombia, tomando como referencia, la sustentación legal a nivel nacional y conceptos de organizaciones de carácter internacional en materi...

Full description

Autores:

Guzmán Castrillon, Jusseth Yamasait

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2016

Institución:

Universidad Militar Nueva Granada

Repositorio:

Repositorio UMNG

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.umng.edu.co:10654/15009

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/10654/15009

Palabra clave:

LAVADO DE DINERO
PREVENCION DEL DELITO
PARAMILITARISMO
LAVADO DE ACTIVOS
AUC
money laundering
AUC

Rights

License

http://purl.org/coar/access_right/c_abf2