Implementación y mantenimiento de los programas de cumplimiento de sagrilaft, (LA/FT/FPADM), PTEE y RNBD en las compañias Personal Soft S.A.S., Inversiones La Tilina S.A.S. y Famaa Holding S.A.S

RESUMEN : El Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM) simbolizan una problemática mundial, la cual no solo impacta el sector financiero, caracterizado hace algunos años por ser el principal responsable de prevenir, detectar y r...