Enfoque híbrido para la detección de lavado de activos en el sector financiero

RESUMEN : El monitoreo de transacciones financieras es una obligación crucial en la lucha contra el lavado de dinero (AML) para las instituciones financieras. En los últimos años, los sistemas de monitoreo de transacciones basados en aprendizaje automático han complementado con éxito los sistemas tr...

Full description

Autores:

Sanchez Alvarez, Cristian Javier
Naranjo Torres, Sebastian

Tipo de recurso:

Tesis

Fecha de publicación:

2024

Institución:

Universidad de Antioquia

Repositorio:

Repositorio UdeA

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bibliotecadigital.udea.edu.co:10495/44341

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/10495/44341

Palabra clave:

Aprendizaje automático no supervisado
Unsupervised Machine Learning
Aprendizaje supervisado (aprendizaje automático)
Supervised learning (Machine learning)
Aprendizaje activo
Active learning
Delitos económicos
Commercial crimes
https://id.nlm.nih.gov/mesh/D000069558

Rights

openAccess

License

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/