Análisis de las operaciones reportadas a la inteligencia financiera mexicana

En México la lucha para identificar y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita se fortaleció con la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el ingreso al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud). Desde el 2004 y hasta el 2013, las instituciones que pres...

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Autores:
Lagunas Puls, Sergio
Boggio Vázquez, Juan
Guillén Bretón, Rodrigo Leonardo
Tipo de recurso:
Article of journal
Fecha de publicación:
2016
Institución:
Universidad de San Buenaventura
Repositorio:
Repositorio USB
Idioma:
spa
OAI Identifier:
oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/28256
Acceso en línea:
https://hdl.handle.net/10819/28256
https://doi.org/10.21500/01235834.2411
Palabra clave:
Inteligencia financiera
operaciones relevantes
operaciones inusuales
operaciones preocupantes
Rights
openAccess
License
Gestión & Desarrollo - 2016
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