Análisis de las operaciones reportadas a la inteligencia financiera mexicana

En México la lucha para identificar y combatir las operaciones con recursos de procedencia ilícita se fortaleció con la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el ingreso al Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (Gafisud). Desde el 2004 y hasta el 2013, las instituciones que pres...

Full description

Autores:

Lagunas Puls, Sergio
Boggio Vázquez, Juan
Guillén Bretón, Rodrigo Leonardo

Tipo de recurso:

Article of journal

Fecha de publicación:

2016

Institución:

Universidad de San Buenaventura

Repositorio:

Repositorio USB

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:bibliotecadigital.usb.edu.co:10819/28256

Acceso en línea:

https://hdl.handle.net/10819/28256
https://doi.org/10.21500/01235834.2411

Palabra clave:

Inteligencia financiera
operaciones relevantes
operaciones inusuales
operaciones preocupantes

Rights

openAccess

License

Gestión & Desarrollo - 2016