Análisis cualitativo del cumplimiento de Chile, Panamá, y Surinam, de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Se realiza informe de investigación con el fin de realizar un análisis del cumplimiento de los países Chile, Surinam y Panamá de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo . Este análisis se realiza...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
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- Acceso en línea:
- https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/45439
- Palabra clave:
- GAFI
Informes de Evaluación Mutua
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Cumplimiento
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Medidas provisionales
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Se realiza informe de investigación con el fin de realizar un análisis del cumplimiento de los países Chile, Surinam y Panamá de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo . Este análisis se realiza de manera cualitativa a partir de una investigación de los Informes de Evaluaciones Mutuas (IEM) de cada país para conocer cuál ha sido el cumplimiento ténico y la efectividad de cada país. Es así, que se busca conocer el nivel de cumplimiento de la recomendación No. 4 "Decomiso y medidas provisionales", toda vez que los países deben asegurarse de contar con políticas y marcos operativos que prioricen la recuperación de activos tanto en el contexto nacional como internacional. |
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Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). (2005). Suriname Mutual Evaluation Report. Post Plenary 2005. https://fiusuriname.org/mer/Suriname%20Mutual%20Evaluation%20Report%202005.pdf Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). (30 de noviembre de 2009). Anti-Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo – Surinam, Informe de Evaluación Mutua. Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). (Enero de 2023). Medidas de antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo - Surinam, Informe de Evaluación Mutua. https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/4-rda-informes-de-evaluacion-mutua-iem Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). (Enero de 2018). Informe de Evaluación Mutua de la República de Panamá. https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2024/07/IEMPanama-CuartaRonda.pdf Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). (Septiembre de 2021). Informe de Evaluación Mutua de la República de Chile. https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2024/07/IEM-Chile.pdf Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). (Enero de 2022). Sexto Informe de Seguimiento Intensificado y Primer informe Recalificación de Cumplimiento Técnico de Colombia. https://www.uiaf.gov.co/sites/default/files/2024-06/6to%20Informe%20de%20Seguimiento%20Intensificado%20y%201er%20informe%20Recalificación%20de%20Colombia_0.pdf Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). (Diciembre 2024). ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2025/05/RecomendacionesMetodologia-para-la-Quinta-Ronda-de-Evaluaciones-Mutuas-1.pdf Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). (n.d). Las 40 Recomendaciones. https://www.gafilat.org/index.php/es/las-40-recomendaciones/ Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD). (Diciembre de 2006). Chile, Informe de Evaluación Mutua sobre Lavado de Activos y Financiemiento del Terrorismo. https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2024/07/Chile_2nda_Ronda_2006.pdf Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD). (Diciembre de 2010). Anti-Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo – Chile, Informe de Evaluación Mutua. https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2024/07/Chile_3ra_Ronda_2010.pdf International Monetary Fund. (Feb 2014). (Washington, DC). Panama: Detailed Assessment Report – FATF Recommendations for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr1454.pdf |
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Martínez, Wilson04e70fdf-8ce4-4bbe-ac45-e04829c8a5ed-1Grupo de Investigación de Derecho PenalHernández Fernández, María del MarAbogadoAbogadoPregrado405aebf1-5842-4ef3-a09a-103e06e63006-12025-06-03T20:14:43Z2025-06-03T20:14:43Z2025-05-25Se realiza informe de investigación con el fin de realizar un análisis del cumplimiento de los países Chile, Surinam y Panamá de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo . Este análisis se realiza de manera cualitativa a partir de una investigación de los Informes de Evaluaciones Mutuas (IEM) de cada país para conocer cuál ha sido el cumplimiento ténico y la efectividad de cada país. Es así, que se busca conocer el nivel de cumplimiento de la recomendación No. 4 "Decomiso y medidas provisionales", toda vez que los países deben asegurarse de contar con políticas y marcos operativos que prioricen la recuperación de activos tanto en el contexto nacional como internacional.31 ppapplication/pdfhttps://repository.urosario.edu.co/handle/10336/45439spaUniversidad del RosarioFacultad de JurisprudenciaJurisprudenciaAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 InternationalAbierto (Texto Completo)EL AUTOR, manifiesta que la obra objeto de la presente autorización es original y la realizó sin violar o usurpar derechos de autor de terceros, por lo tanto la obra es de exclusiva autoría y tiene la titularidad sobre la misma. PARGRAFO: En caso de presentarse cualquier reclamación o acción por parte de un tercero en cuanto a los derechos de autor sobre la obra en cuestión, EL AUTOR, asumirá toda la responsabilidad, y saldrá en defensa de los derechos aquí autorizados; para todos los efectos la universidad actúa como un tercero de buena fe. EL AUTOR, autoriza a LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO, para que en los términos establecidos en la Ley 23 de 1982, Ley 44 de 1993, Decisión andina 351 de 1993, Decreto 460 de 1995 y demás normas generales sobre la materia, utilice y use la obra objeto de la presente autorización. -------------------------------------- POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES. Declaro que autorizo previa y de forma informada el tratamiento de mis datos personales por parte de LA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO para fines académicos y en aplicación de convenios con terceros o servicios conexos con actividades propias de la academia, con estricto cumplimiento de los principios de ley. Para el correcto ejercicio de mi derecho de habeas data cuento con la cuenta de correo habeasdata@urosario.edu.co, donde previa identificación podré solicitar la consulta, corrección y supresión de mis datos.http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Caribbean Financial Action Task Force (CFATF). (2005). Suriname Mutual Evaluation Report. Post Plenary 2005. https://fiusuriname.org/mer/Suriname%20Mutual%20Evaluation%20Report%202005.pdfGrupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). (30 de noviembre de 2009). Anti-Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo – Surinam, Informe de Evaluación Mutua.Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). (Enero de 2023). Medidas de antilavado de dinero y contra la financiación del terrorismo - Surinam, Informe de Evaluación Mutua. https://www.cfatf-gafic.org/es/documentos/4-rda-informes-de-evaluacion-mutua-iemGrupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). (Enero de 2018). Informe de Evaluación Mutua de la República de Panamá. https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2024/07/IEMPanama-CuartaRonda.pdfGrupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). (Septiembre de 2021). Informe de Evaluación Mutua de la República de Chile. https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2024/07/IEM-Chile.pdfGrupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). (Enero de 2022). Sexto Informe de Seguimiento Intensificado y Primer informe Recalificación de Cumplimiento Técnico de Colombia. https://www.uiaf.gov.co/sites/default/files/2024-06/6to%20Informe%20de%20Seguimiento%20Intensificado%20y%201er%20informe%20Recalificación%20de%20Colombia_0.pdfGrupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). (Diciembre 2024). ESTÁNDARES INTERNACIONALES SOBRE LA LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO, Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA. https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2025/05/RecomendacionesMetodologia-para-la-Quinta-Ronda-de-Evaluaciones-Mutuas-1.pdfGrupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). (n.d). Las 40 Recomendaciones. https://www.gafilat.org/index.php/es/las-40-recomendaciones/Grupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD). (Diciembre de 2006). Chile, Informe de Evaluación Mutua sobre Lavado de Activos y Financiemiento del Terrorismo. https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2024/07/Chile_2nda_Ronda_2006.pdfGrupo de Acción Financiera de Sudamérica (GAFISUD). (Diciembre de 2010). Anti-Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo – Chile, Informe de Evaluación Mutua. https://biblioteca.gafilat.org/wp-content/uploads/2024/07/Chile_3ra_Ronda_2010.pdfInternational Monetary Fund. 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Panama: Detailed Assessment Report – FATF Recommendations for Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism. https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2014/cr1454.pdfinstname:Universidad del Rosarioreponame:Repositorio Institucional EdocURGAFIInformes de Evaluación MutuaLavado de ActivosCumplimientoDecomisoMedidas provisionalesEfectividadAnálisis cualitativo del cumplimiento de Chile, Panamá, y Surinam, de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)bachelorThesisInforme de investigaciónhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fFacultad JurisprudenciaBogotáORIGINALAnalisis_cualitativo_del_cumplimiento_Hernandez_Fernandez_Maria_del_mar.pdfAnalisis_cualitativo_del_cumplimiento_Hernandez_Fernandez_Maria_del_mar.pdfapplication/pdf556236https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/49c789f5-97e9-4ac7-a4ac-d057498b2f40/download5715251b9d03d76216e0c7b70a30fc30MD54LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1483https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/e5530727-7af3-4244-9402-f3c7bf3ee738/downloadb2825df9f458e9d5d96ee8b7cd74fde6MD52CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81160https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/adcc63fc-d930-49e1-9ef2-bbafacdecc02/download5643bfd9bcf29d560eeec56d584edaa9MD55TEXTAnalisis_cualitativo_del_cumplimiento_Hernandez_Fernandez_Maria_del_mar.pdf.txtAnalisis_cualitativo_del_cumplimiento_Hernandez_Fernandez_Maria_del_mar.pdf.txtExtracted texttext/plain37123https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/0933018b-aec9-457e-88b4-78a6dcac9ab0/download9710fce8ff581372006ce39bfa2f5418MD56THUMBNAILAnalisis_cualitativo_del_cumplimiento_Hernandez_Fernandez_Maria_del_mar.pdf.jpgAnalisis_cualitativo_del_cumplimiento_Hernandez_Fernandez_Maria_del_mar.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3374https://repository.urosario.edu.co/bitstreams/4b6ab54c-e3cc-4f5a-8722-0d5878835989/download74f5e2650b800177eaf211a97de61322MD5710336/45439oai:repository.urosario.edu.co:10336/454392025-06-04 03:02:41.958http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttps://repository.urosario.edu.coRepositorio institucional EdocURedocur@urosario.edu.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 |