Análisis cualitativo del cumplimiento de Chile, Panamá, y Surinam, de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)

Se realiza informe de investigación con el fin de realizar un análisis del cumplimiento de los países Chile, Surinam y Panamá de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo . Este análisis se realiza...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2025

Institución:

Universidad del Rosario

Repositorio:

Repositorio EdocUR - U. Rosario

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.urosario.edu.co:10336/45439

Acceso en línea:

https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/45439

Palabra clave:

GAFI
Informes de Evaluación Mutua
Lavado de Activos
Cumplimiento
Decomiso
Medidas provisionales
Efectividad

Rights

License

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International