Análisis de los informes de evaluación mutua de Paraguay, República Dominicana y El Salvador
Los informes de evaluación mutua son reportes nacionales exhaustos sobre la implementación y efectividad de las recomendaciones del GAFI en cada país miembro. Estos reportes son evaluaciones en las que varios países analizan otro país y describen sus circunstancias de cumplimiento de las medidas y d...
- Autores:
- Tipo de recurso:
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad del Rosario
- Repositorio:
- Repositorio EdocUR - U. Rosario
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repository.urosario.edu.co:10336/45665
- Acceso en línea:
- https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/45665
- Palabra clave:
- Gafo
Gafilat
40 recomendaciones del Gafi
Informes de evaluación mutuas
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Corrupción
Contrabando
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
| Summary: | Los informes de evaluación mutua son reportes nacionales exhaustos sobre la implementación y efectividad de las recomendaciones del GAFI en cada país miembro. Estos reportes son evaluaciones en las que varios países analizan otro país y describen sus circunstancias de cumplimiento de las medidas y dan recomendaciones específicas para una mejor implementación. En este estudio se analizarán las rondas de informe de evaluaciones mutuas del GAFI realizadas a los países de República Dominica, República de Paraguay y el Salvador para encontrar las similitudes y diferencias entre los resultados y las recomendaciones dadas. |
|---|