Análisis de los informes de evaluación mutua de Paraguay, República Dominicana y El Salvador

Los informes de evaluación mutua son reportes nacionales exhaustos sobre la implementación y efectividad de las recomendaciones del GAFI en cada país miembro. Estos reportes son evaluaciones en las que varios países analizan otro país y describen sus circunstancias de cumplimiento de las medidas y d...

Full description

Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2025

Institución:

Universidad del Rosario

Repositorio:

Repositorio EdocUR - U. Rosario

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.urosario.edu.co:10336/45665

Acceso en línea:

https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/45665

Palabra clave:

Gafo
Gafilat
40 recomendaciones del Gafi
Informes de evaluación mutuas
Lavado de activos
Financiación del terrorismo
Corrupción
Contrabando

Rights

License

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International