Evaluaciones mutuas del GAFILAT: desempeño y evolución de Ecuador, Uruguay y Brasil

En el presente artículo, se analiza cómo ha sido el cumplimiento de las 40 Recomendaciones establecidas por el Grupo de Acción Financiera (en adelante “GAFI”) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (en adelante “GAFILAT”) respecto a 3 países miembros: Ecuador, Uruguay y Brasil. Por medio d...

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Autores:

Tipo de recurso:

Fecha de publicación:

2025

Institución:

Universidad del Rosario

Repositorio:

Repositorio EdocUR - U. Rosario

Idioma:

spa

OAI Identifier:

oai:repository.urosario.edu.co:10336/45418

Acceso en línea:

https://repository.urosario.edu.co/handle/10336/45418

Palabra clave:

GAFI
GAFISUD
GAFILAT
Evaluaciones mutuas
Ecuador
Uruguay
Brasil
40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera
Calificación
Informe

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