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  1. 141
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    Por Herrera García, Robinson
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  7. 147
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    Por GOMEZ, G; Cómez, Galieth
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    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG
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  11. 151
    Lavado de activos y corrupción: análisis desde la perspectiva preventiva como medio para fortalecer la democracia
    Por de la Torre Lascano, Mauricio
    Published in 2020
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  12. 152
    Lavado de activos y corrupción: análisis desde la perspectiva preventiva como medio para fortalecer la democracia
    Por de la Torre Lascano, Mauricio
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    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  13. 153
    Incidencia del lavado de activos en la seguridad en empresas de transporte terrestre
    Por Urbina Blanco, Juan Sebatián
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

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  14. 154
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    Aislamiento institucional de los entes de vigilancia y control de la profesión contable
    Por Ruiz-Vargas, Mario Antonio; Navarro-Morato, Óscar Saúl
    Published in 2018
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  15. 155
    Disertaciones del papel del revisor fiscal en seguimiento al sistema de admiración del riesgo para evitar el lavado de activos y la financiación del terrorismo - Sarlaft
    Por Castillo Pérez, Ingrid Carolina
    Published in 2021
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  16. 156
    Propuesta de metodología en las empresas de vigilancia y seguridad privada para la valoración y tratamiento de riesgos de lavado de activos, financiación del terrorismo, corrupción...
    Por Salazar Mendez, Johan Sebastian
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

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  17. 157
    Análisis del lavado de activos como consecuencia de la criminalidad en la frontera Colombo-Brasilera
    Por Salazar Saenz, Monica Alejandra
    Published in 2016
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  18. 158
    Trabajo de grado de pregrado
    El lavado de activos y sus implicaciones en el sector financiero
    Por Granados Maiguel, Rafael Alberto
    Published in 2012
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

    “... and how these have impacted in some way in the implementation process recognition of money laundering...”
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  19. 159
    Trabajo de grado de pregrado
    Papel del contador público en el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo Integral SAGRILAFT
    Por Rojas Rojas, Dayan Alexis
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Tdea

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  20. 160
    Trabajo de grado de pregrado
    Modelo de prevención de riesgo contra lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT)
    Por Huertas Sánchez, Andrés
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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