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  1. 141
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de clasificación para identificar características relevantes en la detección de operaciones sospechosas en Bancolombia
    Por Mariaca Rueda, Cristian David
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UdeA

    Subjects: “...Money laundering - Prevention...”
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  2. 142
    Como controlar el lavado de activos y la financiación del terrorismo en los servicios de vigilancia y seguridad privada
    Por Mendoza Zapata, Edwin Fabian
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Sarlaft: Risk management system for the prevention of money laundering and terrorist financing....”
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  3. 143
    Trabajo de grado de pregrado
    Sistema contra el lavado de activos en Reino Unido: Excesivos reportes e insuficientes condenas
    Por Ramírez Báez, Silvia Juliana
    Published in 2017
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  4. 144
    Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales)
    Por Fabián Caparrós, Eduardo A.
    Published in 2010
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    “... present paper focus its analysis on the imprudent money laundering and the supranational initiatives about...”
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  5. 145
    Algunas observaciones sobre el blanqueo imprudente de capitales (aspectos doctrinales y jurisprudenciales)
    Por Fabián Caparrós, Eduardo A.
    Published in 2010
    Repositorio Universidad Santo Tomás

    “... present paper focus its analysis on the imprudent money laundering and the supranational initiatives about...”
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  6. 146
    Work document
    ¿Lavado de activos en zonas rurales?: evidencia empírica para Colombia
    Por Bayona Rodríguez, Hernando
    Published in 2015
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  7. 147
    Mitigación del riesgo de lavado de activos en las operaciones de comercio exterior en las empresas del sector real en Colombia
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UDEM
    “... Against Money Laundering) es el organismo principal que se dedica al combate del lavado de activos y...”
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  8. 148
    Article of journal
    Utilización del sector financiero para el lavado de dinero: perspectiva desde la legislación ecuatoriana
    Por De La Torre, Mauricio
    Published in 2018
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  9. 149
    Trabajo de grado de pregrado
    Caracterización y clasificación binaria para identificar lavado de criptoactivos en exchanges
    Por Ruíz García, María José
    Published in 2022
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  10. 150
    El delito de lavado de activos : su complejidad y las dificultades de su investigación
    Por Herrera García, Robinson
    Published in 2018
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  11. 151
    http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
    Segmentación de asociados de cooperativa de ahorro y crédito santandereana Coomuldesa Ltda. usando análisis de correspondencias múltiples y análisis clúster
    Por Vesga Romero, Laura Helena
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio UIS

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  12. 152
    Trabajo de grado de pregrado
    Lavado de activos en la ciudad de Neiva Huila
    Por GOMEZ, G; Cómez, Galieth
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  13. 153
    El lavado de activos y los delitos conexos
    Por Arias González, José Manuel
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG

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  14. 154
    Fintech: la revolución financiera en el siglo XXI
    Por Martínez Restrepo, Jessica
    Published in 2022
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  15. 155
    Trabajo de grado de pregrado
    ¿El Sarlaft es un freno para los negocios? El reto de la banca colombiana en el conocimiento de beneficiarios finales de contrapartes listadas en bolsas de valores extrajeras
    Por Sandoval Cabuya, Julián David
    Published in 2023
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

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  16. 156
    Lavado de activos y corrupción: análisis desde la perspectiva preventiva como medio para fortalecer la democracia
    Por de la Torre Lascano, Mauricio
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  17. 157
    Lavado de activos y corrupción: análisis desde la perspectiva preventiva como medio para fortalecer la democracia
    Por de la Torre Lascano, Mauricio
    Published in 2020
    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  18. 158
    Incidencia del lavado de activos en la seguridad en empresas de transporte terrestre
    Por Urbina Blanco, Juan Sebatián
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

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  19. 159
    Article of journal
    Aislamiento institucional de los entes de vigilancia y control de la profesión contable
    Por Ruiz-Vargas, Mario Antonio; Navarro-Morato, Óscar Saúl
    Published in 2018
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  20. 160
    Article of journal
    Estimación de transacciones sospechosas para clientes de una aseguradora de Colombia aplicando Isolation Forest y Local Outlier Factor para el control de riesgo Sarlaft
    Por Guevara González, Silvia Alexandra
    Published in 2025
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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