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  1. 41
    Lavado de activos como fenómeno para la afectación al comercio exterior en Colombia
    Por Orozco Serna, Tatiana Andrea
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Money Laundering...”
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  2. 42
    La receptación: un delito de alto impacto en Colombia
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UMNG
    Subjects: “...fencing, crime, politics, money laundering, Colombia...”
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  3. 43
    Auditoría forense en la lucha contra el lavado de activos en empresa inmobiliarias.
    Por Rincón, María Paula; Montaña, Edna Carolina
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Money Laundering, Forensic Audit, Real Estate Sector, Financial Crimes....”
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  4. 44
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de la eficacia de las técnicas que se aplican en la auditoria forense durante el proceso de judicialización del delito de lavado de activos en Colombia
    Por Saltarén Delgado, Loren Sofía; Méndez Hernández, Yenny Paola
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UNAB

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  5. 45
    La implementación del Sistema Integral de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SIPLAFT), para un departamento de seguridad
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UMNG
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  6. 46
    Trabajo de grado de pregrado
    La implementación de la perspectiva Lean Six Sigma en la gestión de investigaciones de alto riesgo en el área de SARLAFT en el campus Bogotá de una insitución financiera colombiana...
    Por Rodríguez Suárez, Vladimir Alberto
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UMNG

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  7. 47
    https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
    Delito político y lavado de activos
    Por Guevara Castaño, Christian Andrés
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio U. El Bosque

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  8. 48
    Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  9. 49
    Trabajo de grado de pregrado
    Contextualización del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector salud en una IPS de la ciudad de Cali en el último semest...
    Por Molina Balcazar, Paola Andrea; Segura Mejía, Angélica Paola
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Uniajc

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  10. 50
    Lavado de activos en el sector inmobiliario colombiano
    Por González Hernández, Maria Camila
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UMNG

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  11. 51
    Trabajo de grado de pregrado
    ¿Cómo las iniciativas de prevención de lavado de activos (LA) y financiación del terrorismo (FT) limitan la oportunidad de corrupción en la actividad comercial de los servicios de...
    Por Galeano Guavita, Héctor Giovanni
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UMNG

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  12. 52
    Sistema de control interno en la prevención del riesgo de lavado de activos en el sector real
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UMNG
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  13. 53
    Trabajo de grado de pregrado
    La Acción Penal Ante El Lavado de Activos en Colombia
    Por Fierro Fierro, Luz Marina; Vergara Osorio, Yesmins Andrea
    Published in 2022
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  14. 54
    https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
    Sistema de administración y autocontrol del riesgo del lavado de activos en Colombia SARLAFT - SAGRILAFT
    Por Molano Santa, Angie Natalia; Castillo González , Andres Felipe; Vivas Sastoque, Juanita; Chivata Sierra, Karen Juliana; Barragan Salazar, Katherinne; Florez Soto, Maryori Natalia
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio U. El Bosque

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  15. 55
    Article of journal
    El papel de la contabilidad en la lucha contra el lavado de dinero. Desafíos y oportunidades
    Por Pérez Gómez, María de los Remedios; Martínez Prats, Germán; Silva Hernández, Francisca; Guzmán Fernández, Candelaria
    Published in 2025
    Repositorio Repositorio UdeC

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  16. 56
    Trabajo de grado de pregrado
    Mecanismos de recolección de pruebas forenses en los encargos de aseguramiento contable aplicables al sector cooperativo de ahorro y crédito
    Por López Reina, Laura Daniela; Rincón Leal, Julio César
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UCC

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  17. 57
    Trabajo de grado de pregrado
    Prevención del lavado de activos en las empresas dedicadas a la construcción de edificios
    Por Pérez Bermúdez, Anguie Julieth
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UMNG

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  18. 58
    Incentivos que promueven el contrabando técnico en Colombia
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG
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  19. 59
    Diseño de sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para la organización Plata Ortegón Asociados
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UniAri
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  20. 60
    Trabajo de grado de pregrado
    Auditoría forense para establecer mecanismos que disminuyan el lavado de activos en el sector privado de la construcción
    Por Perez Pinto, Elba Viviana; Lopez Tovar, Ivonne Katherine; Rivera, Miguel Antonio
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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