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  1. 21
    Trabajo de grado de pregrado
    Perfilamiento de los principales delitos financieros y su campo de acción.
    Por Vera Ortiz, Eduardo; Díaz Uribe, Sebastian; Otero Otero, Angie Daniela
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

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  2. 22
    Book
    El lavado de activos y la persecución de bienes de origen ilícito
    Por Vargas Lozano, Renato; Vargas, Álvaro; Ruiz López, Carmen E.; Palitot Braga, Romulo Rhemo; Souto, Arthur Heinstein Apolinário; Vidales Rodríguez, Caty; Aguado Correa, Teresa; Planchadell Gargallo, Andrea
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio U. Sergio Arboleda

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  3. 23
    Trabajo de grado de pregrado
    Estándares de compliance y due diligence en reporte de información financiera para la prevención de fraudes
    Por Reyes Cabrera, Santiago; Silva Albarran, Jhonattan Camilo; Zona Díaz, Luis Felipe
    Published in 2023
    Repositorio Alejandría Repositorio Institucional

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  4. 24
    Trabajo de grado de pregrado
    Manejo, adaptación y regulaciones de criptomonedas: Una revisión de literatura
    Por Peña Antoniotti, Andrés Felipe
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio U. El Bosque

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  5. 25
    Article of journal
    La Regulación del Decomiso de Bienes de Terceros en España: Necesaria Delimitación con Respecto al Delito de Blanqueo de Capitales
    Por González Quinzán, Yago
    Published in 2025
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  6. 26
    Desconocimiento de la función 10 del revisor fiscal y reportes ante la UIAF*
    Por Bernal, Norian; Benavides, Johanna
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...UIAF, crimes, revisoría fiscal, money laundering and SIREL....”
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  7. 27
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de la participación del contador público en el lavado de activos
    Por Bedoya Bustos, Diana Nataly; Masmelas Rodriguez, Andrea Caterin
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCC

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  8. 28
    Article of journal
    Utilización del sector financiero para el lavado de dinero: perspectiva desde la legislación ecuatoriana
    Por De La Torre, Mauricio
    Published in 2018
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  9. 29
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación de un modelo analítico para la identificación de comportamientos inusuales en los pagos anticipados de una entidad de arrendamiento financiero
    Por Hernández Martínez, Felipe
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio EIA .

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  10. 30
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis jurídico de las medidas administrativas para la prevención del lavado de activos en Colombia
    Por Reina Serrano, Ana María
    Published in 2006
    Repositorio Repositorio UNAB

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  11. 31
    Auditoría forense en la lucha contra el lavado de activos en empresa inmobiliarias.
    Por Rincón, María Paula; Montaña, Edna Carolina
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Money Laundering, Forensic Audit, Real Estate Sector, Financial Crimes....”
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  12. 32
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de la eficacia de las técnicas que se aplican en la auditoria forense durante el proceso de judicialización del delito de lavado de activos en Colombia
    Por Saltarén Delgado, Loren Sofía; Méndez Hernández, Yenny Paola
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UNAB

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  13. 33
    Trabajo de grado de pregrado
    Delito político y lavado de activos
    Por Guevara Castaño, Christian Andrés
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio U. El Bosque

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  14. 34
    Trabajo de grado de pregrado
    Contextualización del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo en el sector salud en una IPS de la ciudad de Cali en el último semest...
    Por Molina Balcazar, Paola Andrea; Segura Mejía, Angélica Paola
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Uniajc

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  15. 35
    Síntesis y reflexiones sobre el sistema antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo en Colombia
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  16. 36
    https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
    Sistema de administración y autocontrol del riesgo del lavado de activos en Colombia SARLAFT - SAGRILAFT
    Por Molano Santa, Angie Natalia; Castillo González , Andres Felipe; Vivas Sastoque, Juanita; Chivata Sierra, Karen Juliana; Barragan Salazar, Katherinne; Florez Soto, Maryori Natalia
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio U. El Bosque

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  17. 37
    Trabajo de grado de pregrado
    La Acción Penal Ante El Lavado de Activos en Colombia
    Por Fierro Fierro, Luz Marina; Vergara Osorio, Yesmins Andrea
    Published in 2022
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  18. 38
    Trabajo de grado de pregrado
    Mecanismos de recolección de pruebas forenses en los encargos de aseguramiento contable aplicables al sector cooperativo de ahorro y crédito
    Por López Reina, Laura Daniela; Rincón Leal, Julio César
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UCC

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  19. 39
    Diseño de sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo para la organización Plata Ortegón Asociados
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UniAri
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  20. 40
    Trabajo de grado de pregrado
    Auditoría forense para establecer mecanismos que disminuyan el lavado de activos en el sector privado de la construcción
    Por Perez Pinto, Elba Viviana; Lopez Tovar, Ivonne Katherine; Rivera, Miguel Antonio
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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