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  1. 301
    Tesis
    Análisis financiero enfocado en la prevención de riesgos LAFT en entidades financieras: un estudio de caso
    Por Bejarano Hernández, Francy Carolina; Sánchez Daza, Leidy Marcela
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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  2. 302
    Trabajo de grado de pregrado
    Organizaciones dedicadas al futbol un plan de control y aseguramiento de la información financiera
    Por Beltrán Luna, Juan Felipe; Reina Chamorro, Oscar Iván
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCC

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  3. 303
    Article of journal
    The legal status of tokens and their inheritance
    Por Anatolyevna Kirillova, Elena; Blinkov, Oleg; Зульфугарзаде, Теймур; Vladimirovich Bocharov, Aleksandr; Yashevich Avdalyan, Artur
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  4. 304
    Trabajo de grado de pregrado
    Desarrollo WEB para detección y prevención SARLAFT en pymes con implementación de IA y análisis Big data.
    Por Acosta Murcia, Jenny Lucia
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio UCC

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  5. 305
    Article of journal
    Comparación en la aplicación de los Estándares Internacionales de Información Financiera (IFRS) en Latinoamérica. (Segunda Fase)
    Por Diaz Alonso, Roberto; Escorcia Guzman, Jey; De La Hoz Suarez, Amonta
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  6. 306
    Detección de Fraudes a Través de la Auditoria Forense en Empresas del Sector Financiero en Bogotá Colombia
    Por Barreto Burgos, Luz Andrea; Rojas Garavito, Saira Milena
    Published in 2025
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  7. 307
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación del nuevo sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT), en la empresa Factor Dinero S.A.
    Por Echeverri Molina, Angélica
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Tdea

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  8. 308
    Article of investigation
    La auditoría forense como herramienta para la detección y prevención del lavado de activos para la Cooperativa Cootregua
    Por Urrego Cano, Dina Saray; Castillo Valderrama, Mayte; Muñoz Torres, Raquel; Rodríguez Muñoz, Ronald
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Digital Areandina

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  9. 309
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de los delitos financieros juzgados en el escenario internacional
    Por Luisa Fernanda; Ríos Garzón, Eliana; Romero Urrego, Diana Marcela; Ocampo Cañón , Andrés Felipe
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

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  10. 310
    Trabajo de grado de pregrado
    Reconocimiento de buenas prácticas de control de gestión en el Fondo de Empleados del Sector Salud (FOMEP)
    Por García Álvarez, Jhojana Lisney; García Orozco, Luis Eduardo
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCC

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  11. 311
    Trabajo de grado de pregrado
    Avances en los procesos de contratación estatal en el marco del principio de publicidad y pluralidad en Colombia
    Por Morón Barros, Jaime Rafael
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UMNG

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  12. 312
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de segmentación y alertamiento transaccional para la gestión de riesgos sarlaft en el sector financiero
    Por Correa Correa, Sandra Marcela; Montoya Gomez, Lauren Yiset
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio Tdea

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  13. 313
    Trabajo de grado de pregrado
    Impacto de los cambios en las tasas de interés del Banco de la República durante el periodo 2018- 2020 en el sector textil de Medellín
    Por Álvarez Castaño, María Andrea; Franco Arango, Fabián Andrés
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Tdea

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  14. 314
    Trabajo de grado de pregrado
    Elaboración e Implementación de un Visor Geográfico Mediante un Cuadro de Mando de Arcgis Online para el Comando de Apoyo de Combate de Inteligencia Militar – CAIMI, que Permita la...
    Por León González, Ana Paola; Chaparro Quintero, Julieth Viviana
    Published in 2019
    Repositorio RIUD: repositorio U. Distrital

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  15. 315
    Trabajo de grado de pregrado
    Caracterizar los principales delitos financieros de la FIFA
    Por Rojas Sierra, Juan Esteban; Valencia Ajiaco, Ronalt Andres; Rojas Cardozo, Brillidth Jasbleydy
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

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  16. 316
    Trabajo de grado de pregrado
    Prevención de fraudes en el sector financiero colombiano a través de controles que usan el aprendizaje automático
    Por Lozano Prada, Giselle Dahianna; Huertas Meneses, Carlos Andrés
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio UCC

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  17. 317
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis sistemático de los rasgos de personalidad prevalentes en reclusos detenidos en centros penitenciarios por delitos de homicidio.
    Por Maurno Cisneros, Harold Andrés; Martínez Benítez, Paula Andrea
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UCC

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  18. 318
    Gestión del riesgo de lavado de activos en una empresa del sector azucarero del Valle del Cauca
    Por Calvo Rodríguez, Yamileth
    Published in 2023
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  19. 319
    Trabajo de grado de pregrado
    Estudio de la aplicación del principio de non bis in idem en los tipos penales relacionados con el régimen aduanero en Colombia
    Por Forero Rubio, Laura Daniela
    Published in 2023
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  20. 320
    Article of journal
    Un estira y afloja: La definición de las reglas para la libre expresión en las plataformas de redes sociales
    Por Cetina Presuel, Rodrigo
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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