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  1. 281
    Trabajo de grado de pregrado
    Debates sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica en Colombia: caminos de herradura para los delitos económicos
    Por Garcia Trujillo, William Santiago
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  2. 282
    Tratamiento Jurídico de las Transacciones Comerciales con BITCOINS en Colombia
    Por PEREZ MEJIA, ADRIANA ISABEL; NIÑO FUENTES, ANGIE DANIELA
    Published in 2018
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  3. 283
    Article of journal
    International anti-drug policies and corrupt public-private coalitions: perspectives from a criminology of the global south
    Por Pérez-Salazar , Bernardo; Silva García, Germán
    Published in 2024
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  4. 284
    Article of journal
    Criptoactivos y delincuencia organizada: impacto económico y perspectivas del marco de legalidad penal en Colombia. Su participación en el lavado de activos
    Por Ramírez Pérez, Arley Alexander
    Published in 2025
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  5. 285
    La devaluación del dólar vista desde la perspectiva histórica del Acuerdo del Plaza: una reflexión
    Por Fonseca Bueno, Gustavo Elías
    Published in 2011
    Repositorio Repositorio USB

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  6. 286
    Article of journal
    Modelo Urbano socioeconomico sostenible desde la generación de empleo en asentamientos informales
    Por Rolong Ojito, Golda; Gomez Villanueva, Alfredo
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  7. 287
    Trabajo de grado de pregrado
    Plantear la inteligencia artificial (IA) a través de sistemas cognitivos, para el mejoramiento de los procesos, tiempos y elaboración de las solicitudes de créditos en el Banco de...
    Por Méndez Camperos, Jesús Manuel
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

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  8. 288
    Tesis
    Un acercamiento a la cultura tributaria colombiana en las personas naturales
    Por Flórez Santacruz, Angélica Leonor; Poveda Rodríguez, Juan David; Santamaría Caro, Gilberto Hernando
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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  9. 289
    Trabajo de grado de pregrado
    Perfilamiento de los delitos financieros en el escenario Internacional
    Por Castañeda Munevar, Ana Maria; Poveda Gonzalez, Wilson; Pinilla Alvarez, Laura Andrea
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

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  10. 290
    Trabajo de grado de pregrado
    Guía de trabajo para auditar SAGRILAFT
    Por Tenjo Alba, Diana Marcela
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UMNG

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  11. 291
    Análisis de las operaciones reportadas a la inteligencia financiera mexicana
    Por Lagunas Puls, Sergio; Boggio Vázquez, Juan; Guillén Bretón, Rodrigo Leonardo
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio USB

    “... reported transactions that could be related to money laundering. Thus, before the completion of the first...”
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  12. 292
    Article of journal
    La cuarta revolución industrial: retos del derecho frente a una sociedad inteligente y digital
    Por Galvez, Jesus; Gonzalez, Natalia
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  13. 293
    Article of investigation
    Constitucionalismo intersistémico, Constitución y derechos fundamentales: entre teoría constitucional y sociología jurídica
    Por Schwartz, Germano; Severo Rocha , Leonel; Carvalho Costa, Bernardo Leandro
    Published in 2023
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

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  14. 294
    Trabajo de grado de pregrado
    Paraísos fiscales en Colombia, un análisis retrospectivo e implicaciones
    Por Morales Pérez, María Alejandra; Márquez Gonzáles, Daniel Fernando; Martínez Mancilla, Hugo David
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  15. 295
    Trabajo de grado de pregrado
    Implicaciones del intercambio automático de información en los contribuyentes, a partir del artículo 631 del estatuto tributario en Colombia
    Por Guarnizo Hernández, Natalia; Reyes Carvajal, Juan Alejandro
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UCC

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  16. 296
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis del principio de favorabilidad e igualdad en la firmeza de las declaraciones tributarias nacionales
    Por Torres Sanchez, Olga Stefany
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UAN

    “... of this category has as arguments the fight against Tax evasion, the persecution of paper companies and money...”
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  17. 297
    Trabajo de grado de pregrado
    Importancia de la certificación BASC para evitar la contaminación de la carga en las actividades de los operadores logísticos en el sector de transporte
    Por Hernandez Morales, Yesika Paola
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UMNG

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  18. 298
    Trabajo de grado de pregrado
    Creación de la dirección anticontrabando y del orden económico, en la Policía Nacional de Colombia
    Por Arias Vanegas, Yom Jairo
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UMNG

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  19. 299
    Article of journal
    Perspectivas de la relación de la sociedad con el estado en el marco de la política, el derecho y la educación
    Por ARRIETA-LÓPEZ, Milton; Hernández García de Velazco, Judith Josefina
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  20. 300
    Article of journal
    Proyecto de Competitividad Global
    Por Moreno Gomez, Jorge Isaac; Moreno-Gómez, Jorge
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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