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  1. 281
    Trabajo de grado de pregrado
    Perfilamiento de los delitos financieros en el escenario Internacional
    Por Castañeda Munevar, Ana Maria; Poveda Gonzalez, Wilson; Pinilla Alvarez, Laura Andrea
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

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  2. 282
    Article of investigation
    Constitucionalismo intersistémico, Constitución y derechos fundamentales: entre teoría constitucional y sociología jurídica
    Por Schwartz, Germano; Severo Rocha , Leonel; Carvalho Costa, Bernardo Leandro
    Published in 2023
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

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  3. 283
    Article of journal
    La cuarta revolución industrial: retos del derecho frente a una sociedad inteligente y digital
    Por Galvez, Jesus; Gonzalez, Natalia
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  4. 284
    Trabajo de grado de pregrado
    Guía de trabajo para auditar SAGRILAFT
    Por Tenjo Alba, Diana Marcela
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UMNG

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  5. 285
    Análisis de las operaciones reportadas a la inteligencia financiera mexicana
    Por Lagunas Puls, Sergio; Boggio Vázquez, Juan; Guillén Bretón, Rodrigo Leonardo
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio USB

    “... reported transactions that could be related to money laundering. Thus, before the completion of the first...”
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  6. 286
    Trabajo de grado de pregrado
    Paraísos fiscales en Colombia, un análisis retrospectivo e implicaciones
    Por Morales Pérez, María Alejandra; Márquez Gonzáles, Daniel Fernando; Martínez Mancilla, Hugo David
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  7. 287
    Trabajo de grado de pregrado
    Implicaciones del intercambio automático de información en los contribuyentes, a partir del artículo 631 del estatuto tributario en Colombia
    Por Guarnizo Hernández, Natalia; Reyes Carvajal, Juan Alejandro
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UCC

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  8. 288
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis del principio de favorabilidad e igualdad en la firmeza de las declaraciones tributarias nacionales
    Por Torres Sanchez, Olga Stefany
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UAN

    “... of this category has as arguments the fight against Tax evasion, the persecution of paper companies and money...”
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  9. 289
    Article of journal
    Perspectivas de la relación de la sociedad con el estado en el marco de la política, el derecho y la educación
    Por ARRIETA-LÓPEZ, Milton; Hernández García de Velazco, Judith Josefina
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  10. 290
    Article of journal
    Proyecto de Competitividad Global
    Por Moreno Gomez, Jorge Isaac
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  11. 291
    Trabajo de grado de pregrado
    Importancia de la certificación BASC para evitar la contaminación de la carga en las actividades de los operadores logísticos en el sector de transporte
    Por Hernandez Morales, Yesika Paola
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UMNG

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  12. 292
    Trabajo de grado de pregrado
    Creación de la dirección anticontrabando y del orden económico, en la Policía Nacional de Colombia
    Por Arias Vanegas, Yom Jairo
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UMNG

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  13. 293
    Tesis
    Análisis financiero enfocado en la prevención de riesgos LAFT en entidades financieras: un estudio de caso
    Por Bejarano Hernández, Francy Carolina; Sánchez Daza, Leidy Marcela
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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  14. 294
    Trabajo de grado de pregrado
    Organizaciones dedicadas al futbol un plan de control y aseguramiento de la información financiera
    Por Beltrán Luna, Juan Felipe; Reina Chamorro, Oscar Iván
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCC

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  15. 295
    Article of journal
    The legal status of tokens and their inheritance
    Por Anatolyevna Kirillova, Elena; Blinkov, Oleg; Зульфугарзаде, Теймур; Vladimirovich Bocharov, Aleksandr; Yashevich Avdalyan, Artur
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  16. 296
    Trabajo de grado de pregrado
    Desarrollo WEB para detección y prevención SARLAFT en pymes con implementación de IA y análisis Big data.
    Por Acosta Murcia, Jenny Lucia
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio UCC

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  17. 297
    Article of journal
    Comparación en la aplicación de los Estándares Internacionales de Información Financiera (IFRS) en Latinoamérica. (Segunda Fase)
    Por Diaz Alonso, Roberto; Escorcia Guzman, Jey; De La Hoz Suarez, Amonta
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  18. 298
    Detección de Fraudes a Través de la Auditoria Forense en Empresas del Sector Financiero en Bogotá Colombia
    Por Barreto Burgos, Luz Andrea; Rojas Garavito, Saira Milena
    Published in 2025
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  19. 299
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de los delitos financieros juzgados en el escenario internacional
    Por Luisa Fernanda; Ríos Garzón, Eliana; Romero Urrego, Diana Marcela; Ocampo Cañón , Andrés Felipe
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

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  20. 300
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación del nuevo sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de LA/FT/FPADM (SAGRILAFT), en la empresa Factor Dinero S.A.
    Por Echeverri Molina, Angélica
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Tdea

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