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    Trabajo de grado de pregrado
    El lavado de activos y la financiación al terrorismo como fuente de obligaciones para las sociedades y sus administradores
    Por Cabana Carreño, Juan Esteban; Roa Ramírez, Rodrigo Andrés
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

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  2. 262
    Test de Proporcionalidad en la Imposición de Medidas Cautelares en el Trámite de Extinción de Derecho De Dominio
    Por Vera, Laura Daniela; Madera Durango, Yoni Yunior
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  3. 263
    Trabajo de grado de pregrado
    El autolavado de activos en Colombia: ¿Su concurso con el delito previo vulnera el non bis in idem?
    Por Reinoso López, Jhon Fredy
    Published in 2022
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  4. 264
    Masters Thesis
    El Bitcóin en el Contrato de Sociedad en Colombia
    Por Melgarejo Arias, José David
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  5. 265
    Trabajo de grado de pregrado
    Importancia del auditor forense frente al lavado de activos y fraudes corporativos
    Por Afanador Ávila, Mariluz; Carabali Matute, José Manuel
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UCC

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  6. 266
    Trabajo de grado de pregrado
    Fraudes empresariales y auditoría forense en Colombia: Un estudio de revisión. análisis sistemático de literatura
    Por Madrid Torres, Silvia Fernanda; Narváez Gómez, Neder David
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UCC

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  7. 267
    Masters Thesis
    El Bitcóin en el Contrato de Sociedad en Colombia
    Por Melgarejo Arias, José David
    Published in 2021
    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  8. 268
    Article of journal
    Modelo Urbano socioeconomico sostenible desde la generación de empleo en asentamientos informales
    Por Rolong Ojito, Golda; Gomez Villanueva, Alfredo
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  9. 269
    Trabajo de grado de pregrado
    Plantear la inteligencia artificial (IA) a través de sistemas cognitivos, para el mejoramiento de los procesos, tiempos y elaboración de las solicitudes de créditos en el Banco de...
    Por Méndez Camperos, Jesús Manuel
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

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  10. 270
    Lavado de activos organizaciones sin fines de lucro, caso Cooperativa Suboficiales Navales COOSONAV
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UMNG
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  11. 271
    Las Criptomonedas: Una nueva modalidad de Lavado de Activos en Colombia
    Por Parra Tabares, Erika Brigette
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

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  12. 272
    Implementación de los dispositivos electrónicos de seguridad en el seguimiento y control de las operaciones de comercio exterior: Renovación del Estatuto Aduanero en Colombia
    Por Salazar Velandia, Ángel Antonio
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UMNG

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  13. 273
    IA explicable en administración de riesgo de crédito
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  14. 274
    Trabajo de grado de pregrado
    Prototipo para la automatización del proceso de diligenciamiento de información en el sistema Cuéntame del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la Corporación Yraka...
    Por Parada Silva, Gilberto Enrique
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UNAB

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  15. 275
    Trabajo de grado de pregrado
    Debates sobre la responsabilidad penal de la persona jurídica en Colombia: caminos de herradura para los delitos económicos
    Por Garcia Trujillo, William Santiago
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  16. 276
    Tratamiento Jurídico de las Transacciones Comerciales con BITCOINS en Colombia
    Por PEREZ MEJIA, ADRIANA ISABEL; NIÑO FUENTES, ANGIE DANIELA
    Published in 2018
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  17. 277
    Article of journal
    International anti-drug policies and corrupt public-private coalitions: perspectives from a criminology of the global south
    Por Pérez-Salazar , Bernardo; Silva García, Germán
    Published in 2024
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  18. 278
    Article of journal
    Criptoactivos y delincuencia organizada: impacto económico y perspectivas del marco de legalidad penal en Colombia. Su participación en el lavado de activos
    Por Ramírez Pérez, Arley Alexander
    Published in 2025
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  19. 279
    La devaluación del dólar vista desde la perspectiva histórica del Acuerdo del Plaza: una reflexión
    Por Fonseca Bueno, Gustavo Elías
    Published in 2011
    Repositorio Repositorio USB

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  20. 280
    Tesis
    Un acercamiento a la cultura tributaria colombiana en las personas naturales
    Por Flórez Santacruz, Angélica Leonor; Poveda Rodríguez, Juan David; Santamaría Caro, Gilberto Hernando
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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