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  1. 241
    Article of journal
    Las instituciones de gestion fiduciaria (fideicomiso) y fundaciones testamentarias en Rusia y Alemania: analisis comparativo
    Por Gorbunov, Zakhar; Albov, Alexey; Kupriyanova, Lyudmila; Sokolinskaya, Nataliya
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  2. 242
    Trabajo de grado de pregrado
    Efectos de la tasa de evasión de impuesto de renta sobre el crecimiento económico en Colombia (2002-2016)
    Por Escobar-Mariño, Nicolas; Rodríguez-Vinasco, Andrés Felipe
    Published in 2019
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

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  3. 243
    Trabajo de grado de pregrado
    Sistema de administración de riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo: “STRATEGIC POINTS SAS”
    Por Cardona Chica, Gennifer Sufey
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Tdea

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  4. 244
    Trabajo de grado de pregrado
    Guía para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: caso Quirófanos El Tesoro
    Por Ochoa Hernández, Jenni Andrea; Castañeda Gil, Yuli Tatiana
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Tdea

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  5. 245
    Prevención del lavado activos en cadena de suministros
    Por Herrera Salazar, Luis Alberto
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

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  6. 246
    El sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) en el sistema financiero colombiano
    Por Avila Duque, Mayra Alejandra
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio UMNG

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  7. 247
    El uso del polígrafo como una herramienta en la selección del personal de seguridad en el transporte terrestre
    Por Farfán Martínez, Yubely Stherly
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UMNG

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  8. 248
    Article of journal
    Fighting Corruption in Latin America and the Caribbean at a Supranational Level: Balances and Challenges of the Inter-American Convention Against Corruption
    Por Hernández G., José Ignacio
    Published in 2024
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  9. 249
    Tesis
    Guía práctica para la evaluación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- SARLAFT por parte del Revisor Fiscal
    Por López Arango, Zulima; Gutiérrez Velásquez, Joan Steven
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UdeA

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  10. 250
    Trabajo de grado de pregrado
    Operador económico autorizado y gestores de calidad en las empresas
    Por Rivera Barreto, Andres Felipe
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  11. 251
    Masters Thesis
    Alcance del derecho al olvido de las conductas la/ft; de la persona natural comerciante en Colombia, una aproximación jurídica a la prevalencia de este derecho
    Por Sánchez Aguirre, Ana María
    Published in 2021
    Repositorio Vitela

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  12. 252
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación de SAGRILAFT en Concremovil SAS
    Por Pineda Corzo, Maria Alejandra
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UCC

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  13. 253
    Trabajo de grado de pregrado
    Actuación directa de personas naturales o jurídicas en procesos aduaneros de comercio exterior sin intervención de agencias de aduanas
    Por Joya Patino, Maria Camila
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UAN

    “... such as money laundering, drug trafficking, financing of terrorism and evasion of taxes among other typified...”
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  14. 254
    Certificación del SGCS BASC para la empresa privada en el sector de las flores en Colombia
    Por Prieto Lamprea, Eliana Valentina
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UMNG

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  15. 255
    Intervención estatal en la economía colaborativa: Crowdfunding en Colombia
    Por Amaya Arbelaez, María Paula; Forero Carrillo, Hernán Darío
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

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  16. 256
    Análisis cualitativo del cumplimiento de Chile, Panamá, y Surinam, de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
    Published in 2025
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  17. 257
    Operador Económico Autorizado (OEA) y su influencia en el comercio internacional
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG
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  18. 258
    Flores San Miguel hacia un comercio marítimo seguro
    Por Hernández Páez, Sebastián
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UMNG

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  19. 259
    Trabajo de grado de pregrado
    El compliance corporativo como herramienta para prevenir, detectar y reportar el riesgo de corrupción y el soborno trasnacional en el sector empresarial en Colombia
    Por Peña Castellanos, Sebastian Camilo
    Published in 2025
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  20. 260
    Trabajo de grado de pregrado
    El autolavado de activos en Colombia: ¿Su concurso con el delito previo vulnera el non bis in idem?
    Por Reinoso López, Jhon Fredy
    Published in 2022
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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