Showing 241 - 260 results of 333 for search '"money laundering"', query time: 0.22s Refine Results
  1. 241
    Trabajo de grado de pregrado
    Evaluación de los procesos de normalización y aseguramiento en las instituciones prestadoras de servicios de salud de acuerdo con los nuevos escenarios del sistema general de segur...
    Por Amaya Vásquez, Ana Milena; Sáenz Medina, Camilo Andrés; Pacheco Forero, Angie Esperanza
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UCC

    Get full text
  2. 242
    Prevención del lavado activos en cadena de suministros
    Por Herrera Salazar, Luis Alberto
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

    Get full text
  3. 243
    El sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo (Sarlaft) en el sistema financiero colombiano
    Por Avila Duque, Mayra Alejandra
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio UMNG

    Get full text
  4. 244
    El uso del polígrafo como una herramienta en la selección del personal de seguridad en el transporte terrestre
    Por Farfán Martínez, Yubely Stherly
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UMNG

    Get full text
  5. 245
    Article of journal
    Fighting Corruption in Latin America and the Caribbean at a Supranational Level: Balances and Challenges of the Inter-American Convention Against Corruption
    Por Hernández G., José Ignacio
    Published in 2024
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Get full text
    Get full text
  6. 246
    Tesis
    Guía práctica para la evaluación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- SARLAFT por parte del Revisor Fiscal
    Por López Arango, Zulima; Gutiérrez Velásquez, Joan Steven
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UdeA

    Get full text
  7. 247
    Trabajo de grado de pregrado
    Sistema de administración de riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo: “STRATEGIC POINTS SAS”
    Por Cardona Chica, Gennifer Sufey
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Tdea

    Get full text
  8. 248
    Trabajo de grado de pregrado
    Guía para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: caso Quirófanos El Tesoro
    Por Ochoa Hernández, Jenni Andrea; Castañeda Gil, Yuli Tatiana
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Tdea

    Get full text
  9. 249
    Trabajo de grado de pregrado
    Operador económico autorizado y gestores de calidad en las empresas
    Por Rivera Barreto, Andres Felipe
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Get full text
  10. 250
    Masters Thesis
    Alcance del derecho al olvido de las conductas la/ft; de la persona natural comerciante en Colombia, una aproximación jurídica a la prevalencia de este derecho
    Por Sánchez Aguirre, Ana María
    Published in 2021
    Repositorio Vitela

    Get full text
  11. 251
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación de SAGRILAFT en Concremovil SAS
    Por Pineda Corzo, Maria Alejandra
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UCC

    Get full text
  12. 252
    Trabajo de grado de pregrado
    Actuación directa de personas naturales o jurídicas en procesos aduaneros de comercio exterior sin intervención de agencias de aduanas
    Por Joya Patino, Maria Camila
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UAN

    “... such as money laundering, drug trafficking, financing of terrorism and evasion of taxes among other typified...”
    Get full text
  13. 253
    Certificación del SGCS BASC para la empresa privada en el sector de las flores en Colombia
    Por Prieto Lamprea, Eliana Valentina
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UMNG

    Get full text
  14. 254
    Intervención estatal en la economía colaborativa: Crowdfunding en Colombia
    Por Amaya Arbelaez, María Paula; Forero Carrillo, Hernán Darío
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

    Get full text
  15. 255
    Análisis cualitativo del cumplimiento de Chile, Panamá, y Surinam, de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
    Published in 2025
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
    Get full text
  16. 256
    Operador Económico Autorizado (OEA) y su influencia en el comercio internacional
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG
    Get full text
  17. 257
    Flores San Miguel hacia un comercio marítimo seguro
    Por Hernández Páez, Sebastián
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UMNG

    Get full text
  18. 258
    Trabajo de grado de pregrado
    El compliance corporativo como herramienta para prevenir, detectar y reportar el riesgo de corrupción y el soborno trasnacional en el sector empresarial en Colombia
    Por Peña Castellanos, Sebastian Camilo
    Published in 2025
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Get full text
  19. 259
    Trabajo de grado de pregrado
    Diseñando el páramo con su gente : estudio de Caso: Delimitación del páramo de Guerrero, Cundinamarca, Colombia
    Por Gonzalez Calderon, Heidi Johanna
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Get full text
  20. 260
    Trabajo de grado de pregrado
    El papel de la DIAN frente al contrabando en Colombia
    Por Garcia Martinez, Monica Lizeth
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Get full text
Search Tools: Get RSS Feed — Email this Search