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  1. 241
    Trabajo de grado de pregrado
    Sistema de administración de riesgos lavado de activos y financiación del terrorismo: “STRATEGIC POINTS SAS”
    Por Cardona Chica, Gennifer Sufey
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Tdea

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  2. 242
    Trabajo de grado de pregrado
    Guía para la administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo: caso Quirófanos El Tesoro
    Por Ochoa Hernández, Jenni Andrea; Castañeda Gil, Yuli Tatiana
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Tdea

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  3. 243
    Trabajo de grado de pregrado
    Operador económico autorizado y gestores de calidad en las empresas
    Por Rivera Barreto, Andres Felipe
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  4. 244
    Masters Thesis
    Alcance del derecho al olvido de las conductas la/ft; de la persona natural comerciante en Colombia, una aproximación jurídica a la prevalencia de este derecho
    Por Sánchez Aguirre, Ana María
    Published in 2021
    Repositorio Vitela

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  5. 245
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación de SAGRILAFT en Concremovil SAS
    Por Pineda Corzo, Maria Alejandra
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UCC

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  6. 246
    Trabajo de grado de pregrado
    Actuación directa de personas naturales o jurídicas en procesos aduaneros de comercio exterior sin intervención de agencias de aduanas
    Por Joya Patino, Maria Camila
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UAN

    “... such as money laundering, drug trafficking, financing of terrorism and evasion of taxes among other typified...”
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  7. 247
    Certificación del SGCS BASC para la empresa privada en el sector de las flores en Colombia
    Por Prieto Lamprea, Eliana Valentina
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UMNG

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  8. 248
    Intervención estatal en la economía colaborativa: Crowdfunding en Colombia
    Por Amaya Arbelaez, María Paula; Forero Carrillo, Hernán Darío
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

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  9. 249
    Análisis cualitativo del cumplimiento de Chile, Panamá, y Surinam, de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
    Published in 2025
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  10. 250
    Operador Económico Autorizado (OEA) y su influencia en el comercio internacional
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG
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  11. 251
    Flores San Miguel hacia un comercio marítimo seguro
    Por Hernández Páez, Sebastián
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UMNG

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  12. 252
    Trabajo de grado de pregrado
    El compliance corporativo como herramienta para prevenir, detectar y reportar el riesgo de corrupción y el soborno trasnacional en el sector empresarial en Colombia
    Por Peña Castellanos, Sebastian Camilo
    Published in 2025
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  13. 253
    Trabajo de grado de pregrado
    Diseñando el páramo con su gente : estudio de Caso: Delimitación del páramo de Guerrero, Cundinamarca, Colombia
    Por Gonzalez Calderon, Heidi Johanna
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  14. 254
    Trabajo de grado de pregrado
    El papel de la DIAN frente al contrabando en Colombia
    Por Garcia Martinez, Monica Lizeth
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  15. 255
    Trabajo de grado de pregrado
    Detección de fraude en tarjetas de crédito mediante técnicas de minería de datos
    Por González Martínez, Edwin Fernando
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  16. 256
    Tesis
    Sistematización de práctica profesional en la empresa Consorcio Construcción Autovía Neiva Girardot “SARLAFT”.
    Por Perdomo Cortes, Juan David
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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  17. 257
    Article of investigation
    Bitcoin y la Compañía de los Mares del Sur: un análisis comparativo
    Por Demmler, Michael; Fernández-Domínguez, Amilcar Orlian
    Published in 2020
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

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  18. 258
    Trabajo de grado de pregrado
    Revisión de la evolución de criptomonedas y su incursión en algunos países de América Latina
    Por Peña Ramos, Ledy Stephanie; Pérez Pinto, Yulieth Carolina
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio U. El Bosque

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  19. 259
    Evaluación de Bolivia, Belice y Nicaragua: Análisis de cumplimiento y efectividad en las rondas de evaluación
    Published in 2025
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  20. 260
    Las respuestas a la corrupción transnacional desde la cooperación internacional en materia penal
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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