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  1. 221
    Trabajo de grado de pregrado
    Diseño manual del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, bajo la normatividad colombiana
    Por Cobo Pinta, Stiven Fernando; Méndez Villota, Faber Arley
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCC

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  2. 222
    Article of journal
    El sector financiero y las actividades ilícitas en Colombia: un estudio de los ejercicios de control
    Por Escobar Barrera, Katherine; Grau Ruiz, Leydy María
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UCC

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  3. 223
    Estructura del modelo de negocio desde el diseño de una Plataforma tecnológica de Crowdfunding para MiPymes a través de Criptomonedas
    Por Morales Tamayo, Orlando Darío
    Published in 2022
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

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  4. 224
    Detección de anomalías transaccionales usando técnicas de machine learning con grafos
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  5. 225
    Mitigación del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo
    Por Zabala Leal, Tatiana Dulima
    Published in 2019
    Repositorio Alejandría Repositorio Institucional

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  6. 226
    Trabajo de grado de pregrado
    Ley De Transparencia: Rol y Responsabilidad Social Del Revisor Fiscal En Colombia
    Por Rojas, Belki Xiomara
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UAN

    “... such as corruption, transnational bribery, money laundering, and the financing of terrorism in the exercise of his...”
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  7. 227
    Trabajo de grado de pregrado
    Aspectos contables de las criptomonedas, sus riesgos y regulación
    Por Chavez Pinzon, Leidy Dayana
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UAN

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  8. 228
    Implementación modelo sistema gestión de riesgo lavado de activos y financiación del terrorismo en empresas del sector real
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG
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  9. 229
    ¿Por qué fueron tan importantes las recomendaciones emitidas en 1990 por el GAFI, en la creación de la UIAF?
    Por Guzmán Castrillón, Jusseth Yamasait
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UMNG

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  10. 230
    Article of journal
    La detección automática y privada de pornografía infantil en internet: hashes y el aparente conflicto con las nuevas leyes europeas de privacidad
    Por Christofoletti, Carolina; Ramírez Barbosa, Paula Andrea; Rodríguez, Víctor Gabriel; Ramírez Barbosa, Paula Andrea
    Published in 2022
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  11. 231
    Article of journal
    Crimen transnacional organizado y utilitarismo sociológico: evidencia desde el tráfico de migrantes en Colombia
    Por Badrán Robayo, Farid; Palma Gutiérrez, Mauricio
    Published in 2017
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  12. 232
    Comercio Internacional y las normas que lo rigen
    Por Peña Riaño, Erika Dayana
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG

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  13. 233
    Article of journal
    La profesionalización de la función de cumplimiento: lidiando con la tensión y carencia de legitimidad
    Por Velásquez, Lina M.
    Published in 2021
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  14. 234
    Trabajo de grado de pregrado
    Efectos de la tasa de evasión de impuesto de renta sobre el crecimiento económico en Colombia (2002-2016)
    Por Escobar-Mariño, Nicolas; Rodríguez-Vinasco, Andrés Felipe
    Published in 2019
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

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  15. 235
    La alta gerencia y su papel en la implementación de sistemas de gestión del riesgo frente al lavado de activos
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG
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  16. 236
    Estándares y herramientas BASC para combatir el lavado de activos
    Por Quiroga Martinez, Angie Maritza
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG

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  17. 237
    Seguridad y tecnología en la cadena de suministros para los agentes de carga internacional, caso Cargex S.A.S. de acuerdo a la nueva regulación aduanera decreto 390 de 2016
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio UniAri
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  18. 238
    Article of journal
    ¿Blockchain es más que criptomonedas?, presente y futuro
    Por Noriega C., Gustavo A.
    Published in 2021
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  19. 239
    Article of journal
    Las instituciones de gestion fiduciaria (fideicomiso) y fundaciones testamentarias en Rusia y Alemania: analisis comparativo
    Por Gorbunov, Zakhar; Albov, Alexey; Kupriyanova, Lyudmila; Sokolinskaya, Nataliya
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  20. 240
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación de la materia contabilidad forense en la malla curricular de las Universidad Cooperativa de Colombia
    Por Archila Ruiz, Zaira Milena
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio UCC

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