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  1. 201
    The Politics of Environmental Conservation: AStudy in Civil Society, Scales of Influence, and Corruption in Panama
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio Institucional U. Caldas
    “..., the off-shore banking industry as well as the unofficial money laundering, drug and arms trade industries...”
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  2. 202
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    Colombia and the war on drugs, how short is the short run?
    Por Echeverry Garzón, Juan Carlos
    Published in 2004
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    “... and dismantling domestic money laundering. This war has cost dearly to Colombia, both economically...”
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  3. 203
    Tesis
    Análisis sobre la implementación y ejecución de SARLAFT en los fondos de empleados del sector de la construcción pertenecientes al nivel ll de supervisión.
    Por Baquero García, Yenifer; Basallo Martinez, Juan Sebastian
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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  4. 204
    Impacto de la certificación en BASC para las empresas colombianas del sector de transporte terrestre multimodal
    Por Max Gutierrez, Sady Daniel Felipe
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UMNG

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  5. 205
    Trabajo de grado de pregrado
    Criptomonedas y el fraude de lavado de activos
    Por Ospino Mercado, Diana Carolina
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UMNG

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  6. 206
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    La prueba pericial contable especializada en los delitos económicos y financieros: análisis del caso DMG
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana
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  7. 207
    La extradición y la cooperación internacional. Falta de justicia, legitimidad o incapacidad del Estado colombiano: su historia
    Por Osorio Montoya, Rodrigo Orlando
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  8. 208
    La extradición y la cooperación internacional. Falta de justicia, legitimidad o incapacidad del Estado colombiano: su historia
    Por Osorio Montoya, Rodrigo Orlando
    Published in 2018
    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  9. 209
    Análisis y evaluación actual del sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de arma...
    Por Montoya González, Tomás; Hincapié Giraldo, Alejandro
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  10. 210
    http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce
    Diseño de un sistema de control interno en una multinacional del sector de hidrocarburos, basados en las mejores prácticas de la industria y normatividad vigente
    Por Bernal Camargo, Consuelo; Morales Silva, George
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UIS

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  11. 211
    Legislación comercial
    Por Corporación Universidad de la Costa
    Published in 2020
    Repositorio REDICUC - Repositorio CUC

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  12. 212
    Trabajo de grado de pregrado
    Gestión jurídica del riesgo financiero por parte de las entidades bancarias en Colombia y la injerencia en la crisis financiera mundial de 2008
    Por Isaza Noriega, Felipe Andrés; Sánchez Arias, Juan Pablo
    Published in 2009
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

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  13. 213
    masterThesis
    Propuesta de un modelo integrado para la administración y gestión de riesgos administrativos, financieros, legales, individuales, clínicos y poblacionales en una institución presta...
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana
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  14. 214
    Article of journal
    Regulación jurídica y tributaria de los security tokens: una tarea pendiente
    Por Ojeda-Pinto, Yoner
    Published in 2023
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  15. 215
    Article of journal
    Contabilidad creativa, una puerta abierta a la corrupción: aproximación a partir de la percepción de tres profesionales en contaduría de la Universidad Nacional de Colombia, sede B...
    Por Castro Solórzano, Yohaira Carolina
    Published in 2020
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  16. 216
    Estructura del modelo de negocio desde el diseño de una Plataforma tecnológica de Crowdfunding para MiPymes a través de Criptomonedas
    Por Morales Tamayo, Orlando Darío
    Published in 2022
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

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  17. 217
    Trabajo de grado de pregrado
    Diseño manual del sistema de administración del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, bajo la normatividad colombiana
    Por Cobo Pinta, Stiven Fernando; Méndez Villota, Faber Arley
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCC

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  18. 218
    Article of journal
    El sector financiero y las actividades ilícitas en Colombia: un estudio de los ejercicios de control
    Por Escobar Barrera, Katherine; Grau Ruiz, Leydy María
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UCC

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  19. 219
    Investigation report
    Análisis de transacciones para la identificación de señales de alerta de SARLAFT para el fondo de empleados de Challenger.
    Por Villalba Alvarez, Jesua Juan Pablo; Ordoñez Linares, Juan Pablo
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio Universidad de Ibagué

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  20. 220
    Incidencia de la minería ilegal en el choco desde la constitución de 1991
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UMNG
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