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  1. 161
    Trabajo de grado de pregrado
    Uso de la Robotic Process Automation (RPA) para la prevención de operaciones de fraude en entidades bancarias.
    Por Rodríguez Rojas, Hever Jair
    Published in 2024
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Fraudes...”
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  2. 162
    Trabajo de grado de pregrado
    La cultura del fraude y su incidencia en el trabajo del Revisor Fiscal en Colombia
    Por Quiroz Erazo, Steffany; Osman Ríos, Jefrey Tatiana
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UdeA

    Subjects: “...Fraude - Colombia...”
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  3. 163
    Importancia relativa de los factores de riesgo de fraude para los auditores internos de Colombia
    Por Borda Moreno, Diana Catalina
    Published in 2015
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

    Subjects: “...Fraude...”
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  4. 164
    Trabajo de grado de pregrado
    Métodos utilizados en la recopilación de indicios y evidencias de fraude en las auditorías forenses
    Por Ortíz Arrieta, Herich Henz; Álvarez Martínez, Andrés Eduardo de Jesús
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCC

    “...En Colombia, el riesgo de sufrir un fraude es alto. De acuerdo con un estudio para el periodo 2015...”
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  5. 165
    Trabajo de grado de pregrado
    Fraudes empresariales y auditoría forense en Colombia: Un estudio de revisión. análisis sistemático de literatura
    Por Madrid Torres, Silvia Fernanda; Narváez Gómez, Neder David
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Fraude...”
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  6. 166
    Trabajo de grado de pregrado
    El lado oscuro del mercado inmobiliario en Duitama: una mirada al fraude y las estafas
    Por Garzón Ávila, Laura Camila
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UAN

    “... comprehensive view of this financial fraud, will investigate existing laws and regulations in Colombia...”
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  7. 167
    Trabajo de grado de pregrado
    El fraude financiero, la corrupción del sector privado y estatal, presentada en los Llanos Orientales
    Por Penagos Vargas, Yury Carolina; Fernández Carrillo, Juan Camilo
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Fraude financiero...”
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  8. 168
    Estudio comparativo de métodos semi-supervisados para la detección de fraude de tarjetas de crédito
    Por Vagnoni Mondragon, Emiliano
    Published in 2017
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    Subjects: “...Fraude...”
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  9. 169
    Trabajo de grado de pregrado
    ISA 240 la responsabilidad del auditor al considerar fraude en una auditoria de estados financieros
    Por Buchely Martínez, Juan Gabriel; Hurtado Vergara, Sebastián
    Published in 2011
    Repositorio Repositorio Universidad del Quindío

    “... internacional de auditoria 240 Responsabilidad del auditor al considerar fraude un en una auditoria de estados...”
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  10. 170
    Article of investigation
    Responsabilidad civil en el sistema financiero frente a fraudes y/o transacciones electrónicas en Colombia
    Por Rey-Baracaldo, Daniel Felipe
    Published in 2023
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

    Subjects: “...FRAUDE-LEGISLACIÓN-COLOMBIA...”
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  11. 171
    Article of investigation
    Abuso del derecho y fraude legal: análisis a las garantías del derecho de asociación sindical
    Por Flórez-Garay, Laura Camila
    Published in 2024
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

    Subjects: “...Fraude-Legislación-Colombia...”
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  12. 172
    El Fraude Procesal como Delito Pluriofensivo en Colombia: ¿Una Afrenta al Principio de Estricta Legalidad?
    Por Ruíz Trujillo, Lady Natalia; Otálora Ibarra, Harold Andrés
    Published in 2022
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...fraude procesal...”
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  13. 173
    Trabajo de grado de pregrado
    La NIA 240 : el escepticismo del auditor y su importancia en la detección del fraude
    Por Agudelo Mejía, Valentina; Bernaza Londoño, Natalia Andrea
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio institucional Uniremington

    Subjects: “...Fraude...”
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  14. 174
    Trabajo de grado de pregrado
    Aplicación de IA y BI en el análisis de datos financieros y detección de fraudes
    Por Arango Gómez, Maira Alejandra
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio institucional Uniremington

    Subjects: “...Fraude...”
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  15. 175
    Trabajo de grado de pregrado
    Principios de ética y requerimientos de un auditor frente a una correcta detección de fraude
    Por García Uribe, Yuliana
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio institucional Uniremington

    Subjects: “...Detección de fraude...”
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  16. 176
    Article of investigation
    Estudio de la prevención y detección de fraudes financieros a través de técnicas de aprendizaje automático
    Por Hernández Aros, Ludivia; Gutierrez Portela, Fernando; Rodríguez Cárdenas, Stefania; Patiño Ospina, Laura Paola
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Fraude financiero...”
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  17. 177
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación de un correcto control interno en las organizaciones
    Por Martínez Torres, Paula Andrea
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Fraude...”
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  18. 178
    Trabajo de grado de pregrado
    Info max: eficiencia a un toque
    Por Jattin Manjarrez, Valeria De Jesús; Vergara Álvarez , Andrea Carolina; Vanegas Rhenals , Néstor Andrés
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Fraudes...”
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  19. 179
    Trabajo de grado de pregrado
    Estándares de compliance y due diligence en reporte de información financiera para la prevención de fraudes
    Por Reyes Cabrera, Santiago; Silva Albarran, Jhonattan Camilo; Zona Díaz, Luis Felipe
    Published in 2023
    Repositorio Alejandría Repositorio Institucional

    Subjects: “...Fraude...”
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  20. 180
    Trabajo de grado de pregrado
    “La auditoria en la reducción del fraude bancario” – caso aplicado a una entidad bancaria (de colocación de productos financieros)
    Por Castellanos Aguirre, Andrea Juliana; Porras Nova, Laura Milena
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Subjects: “...Fraud...”
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