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  1. 1381
    Trabajo de grado de pregrado
    Consideraciones generales para la aplicación del Big Data en negocios de redes de mercado 
    Por Salguedo Jaime, Carlos Alexander
    Published in 2017
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  2. 1382
    Diseño de sistema de inventarios Comercializadora Medina Cardona S.A.S (Práctica empresarial)
    Por Aldana Chipatecua, Luis Fernando; Plata Grajales, Jhovany
    Published in 2013
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    “... utilidades y hasta en algunos casos se llegan a los números en rojo producto de negligencias, fraudes, robos...”
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  3. 1383
    Trabajo de grado de pregrado
    Modelo de planeación para el aseguramiento de los estados financieros según (ley 1314 del 2009 en su articulo No.5)
    Por Vargas Bustos, Mayerli; Acosta García, Cindy Paola; Hernández Galvis, Anderson Smith
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UCC

    “... Norma Internacional de Auditoria (NIA) 240 – Responsabilidad del auditor en relación con el fraude en...”
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  4. 1384
    Trabajo de grado de pregrado
    “Enfoque teórico y práctico de la teoría de cópulas en la medición del riesgo operacional de las entidades del sector financiero”
    Por González Acevedo, María Fernanda; Salcedo Redondo, Gustavo Alfredo
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UNAB

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  5. 1385
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación de la herramienta WorkFusion y su impacto positivo y negativo en el contexto laboral colombiano
    Por Guerra Agámez, Miguel Augusto
    Published in 2025
    Repositorio Repositorio USB

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  6. 1386
    Alcance del control interno en la cartera del sector asegurador
    Published in 2011
    Repositorio Repositorio UMNG
    “... cuales se puede incurrir en fraudes, específicamente desde las operaciones de cobranza y recaudo de las...”
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  7. 1387
    Trabajo de grado de pregrado
    La seguridad de las aplicaciones bancarias y dispositivos sin contacto que permiten efectuar pagos en Colombia
    Por Zambrano Loaiza, Angie Carolina; Suarez Castro, Johan Camilo
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UMNG

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  8. 1388
    article
    EDITORIAL
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Ibero
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  9. 1389
    Article of investigation
    La transmisión automática de información. ¿Hacia un estándar global de intercambio de información?
    Por María Esther Sánchez López
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio Colegio Mayor de Cundinamarca

    “... encuentra su antecedente en FATCA. Avance que persigue como objetivo la lucha contra el fraude fiscal desde...”
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  10. 1390
    Deterioro de la imagen de la revisoría fiscal
    Published in 2010
    Repositorio Repositorio UMNG
    “..., para evitar posibles fraudes y pérdidas de dinero que conllevan a perjudicar a los accionistas. Si bien...”
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  11. 1391
    Trabajo de grado de pregrado
    Propuesta de implementación de un sistema de control interno y proceso de gestión financiera a la ONG la RED (Red de Emprendimiento y Desarrollo) de Tuluá basado en el informe COSO...
    Por Pinilla Sánchez, Neidy Linneth; Pasiminio Cruz, Sandra Julieth
    Published in 2012
    Repositorio Repositorio Institucional - Unidad Central del Valle del Cauca

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  12. 1392
    Trabajo de grado de pregrado
    Impacto del uso de tecnología en la gestión interna como estrategia de mitigación de riesgos de la empresa JEMM
    Por Pantoja Rodríguez, Yesika Melisa; Castellanos Villamil, Eduard Giovanni; Tulcanás Beltrán, Richard Mauricio; Basante Ruano, José Eduardo
    Published in 2025
    Repositorio Repositorio institucional Uniremington

    “... fundamental para mitigar riesgos y dar paso a la prevención de fraudes en los proyectos empresariales. El...”
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  13. 1393
    Análisis de los efectos en la responsabilidad ética de firmas de auditoría como dadores de fe pública: caso Odebrecht
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio UMNG
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  14. 1394
    Indicadores de gestión para el área de seguridad bancaria en giros y finanzas conforme al cuadro de mando integral
    Por Urreste Romero, Lorena; Yusty Bautista, Jairo
    Published in 2017
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    “... maneja no está exenta de ser víctima de fraudes internos o externos, por lo cual tiene constituida dentro...”
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  15. 1395
    Trabajo de grado de pregrado
    Efectividad del Control Interno en las Pequeñas Empresas
    Por Jiménez López, Jorge Alfredo; Balaguera Bula, Carlos Alberto
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  16. 1396
    Article of journal
    Clima, deforestación y corrupción
    Por Duque Escobar, Gonzalo
    Published in 2011
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

    “... continuará alimentando la maquinaria del fraude....”
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  17. 1397
    Sistema de Ingreso y Control de Asistencia : SICA
    Published in 2011
    Repositorio Repositorio UDEM
    “... un registro individual y sin posibilidad de fraude. La idea es integrar la tecnología y la educación...”
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  18. 1398
    Cuáles son los beneficios de ISO 28000 y BASC en la cadena de suministros
    Por Rincón Parra, Olga Patricia
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UMNG

    “... vulnerable para el narco narcotráfico, hurto, fraude, espionaje industrial, lavado de activos robo, extorción...”
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  19. 1399
    El auditor interno y su independencia
    Published in 2011
    Repositorio Repositorio UMNG
    “... de internet donde se relaciona ejemplos de fraudes que ponen en tela de juicio la confianza del...”
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  20. 1400
    Article of journal
    El tratamiento civil de la mala fe del asegurado en el contrato de seguro.
    Por Ordoñez Ordoñez, Andrés E.
    Published in 2005
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    “... eficaz para controlar el fraude....”
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