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  1. 1381
    Trabajo de grado de pregrado
    Principales delitos en el comercio y su impacto
    Por Rojas Martinez, Jesús Antonio
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UMNG

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  2. 1382
    Trabajo de grado de pregrado
    Nuevas competencias del líder de seguridad física en el contexto actual del sector retail grandes superficies
    Por Soto Sanchez, Diego Fernando
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UMNG

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  3. 1383
    Trabajo de grado de pregrado
    Principales vulnerabilidades, amenazas y riesgos en seguridad física, de algunas instalaciones de educación superior en la ciudad de Bogotá
    Por Guacaneme Medina, Sergio
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UMNG

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  4. 1384
    Tesis
    Sistematización de práctica profesional en la matriz de riesgos financieros de la dirección de aseguramiento y garantía del derecho a la salud de la secretaria distrital de salud d...
    Por Quintero García, Sol Yaneth; Pulido Triana, Nancy Marcela
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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  5. 1385
    Article of journal
    Detección y prevención del lavado de activos: perspectiva desde la auditoría forense
    Por Vásquez, Jhon Fredy
    Published in 2022
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  6. 1386
    Trabajo de grado de pregrado
    Aplicación del procesamiento de lenguaje natural para verificación de identidad
    Por López Pabón, Felipe Orlando
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UdeA

    “... fraude. La verificación de identidad mitiga el riesgo de fraude mediante diferentes estrategias, entre...”
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  7. 1387
    Trabajo de grado de pregrado
    Diagnóstico del Control Interno en Políticas y Procedimientos para Pago de Nómina Empresa C3 Group Sas
    Por Castelblanco Parada, Lina Johana; León Moreno, Nancy Yolima
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  8. 1388
    Trabajo de grado de pregrado
    Relación entre el SARLAFT como mecanismo de control y la auditoria forense
    Por Hidalgo Gutiérrez, Jancarlos; Cabana Gómez, Badel
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UCC

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  9. 1389
    Evasión y elusión tributaria en Colombia la voluntad de la clase dirigente erigida en ley análisis del impacto social y fiscal del incumplimiento tributario
    Por Fino, Guillermo
    Published in 2025
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  10. 1390
    Fundamentos escenciales en la formación de un líder con carácter
    Por Barbosa García, Osmedo
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

    “... habían estado implicados. El mismo año, KPMG por medio de la Encuesta de Fraude en Colombia, demostró que...”
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  11. 1391
    Trabajo de grado de pregrado
    Verificación de identidad mediante análisis biométrico basado en la dinámica del tecleo
    Por Escobar Grisales, Daniel
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UdeA

    “... problemáticas, que involucran el fraude en actividades evaluativas. El problema principal de este tipo de fraude...”
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  12. 1392
    Trabajo de grado de pregrado
    Métodos estratégicos para monitorear y gestionar riesgos en la Empresa Petrolera S.A.S. para la transparencia y seguridad operativa. ¿Cómo la ejecución de un método general de moni...
    Por Guaca Cerón, Alixon Renata
    Published in 2025
    Repositorio Repositorio institucional Uniremington

    “... disminuir errores y fraudes contables. 2. Triángulo de Fraude en la organización: En el triángulo de fraude...”
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  13. 1393
    Article of journal
    Ciudadanía bloqueada y sus efectos en la crisis legal y política de Brasil.
    Por Cardim Alves, Alinne; Tamião Santana, Liz Marina
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Universidad de Cartagena

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  14. 1394
    Article of journal
    Ciudadanía bloqueada y sus efectos en la crisis legal y política de Brasil.
    Por Cardim Alves, Alinne; Tamião Santana, Liz Marina
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Universidad de Cartagena

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  15. 1395
    Trabajo de grado de pregrado
    Propuesta mejoramiento control interno al área de cartera de la copropiedad zona franca del pacifico.
    Por Sánchez González, Liceth Fernanda
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UAN

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  16. 1396
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de los procesos de manipulación contable en los almacenes y talleres de celulares en el barrio Centro del municipio de Turbo, Antioquia
    Por Mena Garcés, Astrid Vanessa; Gómez Caro, Sebastian; Nobles Pineda, Juliana Vanessa; Mena Barrios, Jhon Elvis; Mosquera Tirado, Cristian Camilo
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UCC

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  17. 1397
    Book
    Fake : Anthropological Keywords
    Published in 2018
    Repositorio Expeditio: repositorio UTadeo
    “...Fakes, forgery, counterfeits, hoaxes, bullshit, frauds, knock offs—such terms speak, ostensibly...”
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  18. 1398
    Trabajo de grado de pregrado
    Estructura burocrática y revisoría fiscal
    Por Marín Hoyos, Migdala María
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio Digital Univalle

    “... (negocio, fraude y procesos), evaluar su susceptibilidad a distorsiones (errores) en la información...”
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  19. 1399
    Trabajo de grado de pregrado
    Implementación de sistema de control interno para el centro presencial estudiantil (cenpes) basado en las normas internacionales de auditoria (nias)
    Por Valero Pabón, Julio Andrés; Gómez Ruíz, Daniela Marcela; Cárdenas Durán, Edgar Jesús
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Digital UFPS

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  20. 1400
    Decisiones judiciales de suplantación de sitios Web bancarios para capturar datos personales
    Por Flórez Barajas, Iván Andrés; Díaz Reyes, Luis Alfonso
    Published in 2018
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    “... los fraudes informáticos. se considera que la formulación lingüística de la norma debe contener...”
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