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  1. 1361
    Trabajo de grado de pregrado
    Clonacion de tarjetas de credito
    Por Roldan, Luisa Maria; Rincon, Lina Maria; Taborda, Duvan Arley
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio Tdea

    “... investigación y comprensión de los diversos problemas de fraude presentados a nivel nacional, como una realidad...”
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  2. 1362
    Trabajo de grado de pregrado
    Calidad y confianza en la auditoría : el rol de la NIA 330 en la respuesta a los riesgos
    Por Ducuara Chaparro, Jessica Alejandra; Panqueva López, Lilia Carmenza
    Published in 2025
    Repositorio Repositorio institucional Uniremington

    “... impacto en la mitigación de errores materiales y la detección de fraudes. Este trabajo de investigación...”
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  3. 1363
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de la acción de lesividad del estado en materia de pensiones indebidamente otorgadas a servidores públicos en Colombia 1991 -2017
    Por Hernández González, Carlos Andrés; Díaz Roa, Francy Laudice; Galvis Flores, Meylin Vanessa
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  4. 1364
    Article of journal
    Inocuidad de la acción de abuso del derecho al voto en el derecho societario colombiano
    Por Gaviria Gil, Juan Antonio
    Published in 2024
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  5. 1365
    http://purl.org/coar/resource_type/c_c94f
    La Auditoría Continua y su aplicación en el sector público colombiano
    Por Valencia Duque, Francisco Javier
    Published in 2013
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

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  6. 1366
    Article of journal
    Impacto de los Decretos 2497 y 2644 de 2022 en la dinámica del SOAT en Colombia
    Por Ariza Vesga, Rafael Alberto
    Published in 2023
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  7. 1367
    Trabajo de grado de pregrado
    Procedimiento para el control y detección al lavado de activos
    Por Agudelo Ariza, Cesar Leonardo; Ardila Arenas, Marcos Fernando; Larrota Rojas, Adriana
    Published in 2000
    Repositorio Repositorio UNAB

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  8. 1368
    El impacto social del lavado de dinero y las pirámides en Colombia
    Por Rojas Salinas, Araceli; Navarro Del Río, Jaime Enrique
    Published in 2010
    Repositorio Repositorio UMNG

    “...Hace poco tiempo, muchos colombianos fueron víctimas de una gran cadena de fraudes originados por...”
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  9. 1369
    Auditoría forense en la lucha contra el lavado de activos en empresa inmobiliarias.
    Por Rincón, María Paula; Montaña, Edna Carolina
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  10. 1370
    Revisoría fiscal: su papel ante los delitos financieros en Colombia
    Por Fuentes López, Kenier
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG

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  11. 1371
    Trabajo de grado de pregrado
    Manual de procedimientos para el ciclo contable
    Por Pinto Camacho, Miguel Alberto
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UNAB

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  12. 1372
    Estimación en dos ocasiones usando la técnica de conteo de ítems de Hussain para poblaciones finitas
    Por Cruz Pérez, Edwin Andrés
    Published in 2017
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

    “... drogas, racismo, robo, evasión de impuestos, fraude en exámenes, preferencia o conducta sexual, pasado...”
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  13. 1373
    Trabajo de grado de pregrado
    Las herramientas fiscales para el fortalecimiento de la lucha contra la evasión de impuestos
    Por Aricapa Hincapié, Nury Luz; Ceballos Torres, Sarah Elizabeth
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UCC

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  14. 1374
    Article of journal
    Aislamiento institucional de los entes de vigilancia y control de la profesión contable
    Por Ruiz-Vargas, Mario Antonio; Navarro-Morato, Óscar Saúl
    Published in 2018
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  15. 1375
    Trabajo de grado de pregrado
    Papel de la auditoría forense frente a la corrupción generada en la emergencia sanitaria (COVID-19).
    Por Sánchez Romero, María Isabel
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UAN

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  16. 1376
    Trabajo de grado de pregrado
    Auditoría gubernamental en los entes públicos
    Por Mira Chuquin,Yohan
    Published in 2009
    Repositorio Repositorio USB

    “...Determinar una solución que minimice los continuos fraudes presentados en las entidades...”
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  17. 1377
    Trabajo de grado de pregrado
    Auditoría gubernamental en los entes públicos
    Por Mira Chuquin, Yohana
    Published in 2009
    Repositorio Repositorio USB

    “...Determinar una solución que minimice los continuos fraudes presentados en las entidades...”
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  18. 1378
    Controversias y soluciones en la ejecución de los contratos de fiducia mercantil y cuentas en participación
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Institucional U. Caldas
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  19. 1379
    Article of investigation
    Análisis de Riesgo en la APP de Trade Marketing RobinHood
    Por Ramos-Angulo, Doris Jazmin
    Published in 2022
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

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  20. 1380
    Article of journal
    Plan de contingencias informático: una tabla de salvación
    Por Tamayo Arias, Johnny Alexander; Tamayo Alzate, Alonso
    Published in 2003
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

    “... los riesgos no provienen únicamente del exterior de la empresa como los robos, fraudes, sabotaje...”
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