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  1. 1101
    Tesis
    Normas antiabuso en la regulación fiscal colombiana
    Por Galvis-Morales, Maria José; Varela-García, Camila
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCO

    “..., llevándolos a disminuir los niveles de evasión y fraude fiscal. El presente artículo se centra en la...”
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  2. 1102
    Tesis
    Modelo de control interno para las pymes del oriente antioqueño
    Por Gil-Echeverri, Francy Elena; Yepes-Avendaño, Luis Miguel
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UCO

    “...El control interno surge de la necesidad de tener sistemas protegidos al disminuir fraudes y...”
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  3. 1103
    Tesis
    Control Interno en la gestión de inventarios en empresas del sector farmacéutico del Municipio de Santa Fe de Antioquia
    Por Jaramillo Pino, Martha Liliana; Fernández Molina, Valentina; Henao Jaramillo, Isabel Cristina
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

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  4. 1104
    Trabajo de grado de pregrado
    “Estafa China” Un problema para las Empresas Colombianas
    Por García Acevedo, Juliana
    Published in 2012
    Repositorio Repositorio Institucional - RIBUC

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  5. 1105
    Detección y Aislamiento de Fallas en una Red de Termopares Mediante Técnicas Basadas en Datos
    Por Velandia Cardenas, Diego Alexander
    Published in 2022
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

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  6. 1106
    Masters Thesis
    Modelos de machine learning para clasificar la cartera en un fondo de pensiones
    Por Gil Rubio, Ricardo
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    “... cáncer, la identificación de fraude o la detección de enfermedades. Las estrategias para tratar el...”
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  7. 1107
    Trabajo de grado de pregrado
    Diagnóstico de las normas para el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos de la empresa de servicios públicos de FALAN S.A.S. E.S.P.
    Por Guerrero Rincón, Ana Lucia; Giraldo Morera, Nicole Natalia
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UCC

    “... disminuyendo las cifras de fraudes y malversaciones de los recursos públicos....”
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  8. 1108
    Masters Thesis
    Modelos de machine learning para clasificar la cartera en un fondo de pensiones
    Por Gil Rubio, Ricardo
    Published in 2022
    Repositorio Universidad Santo Tomás

    “... cáncer, la identificación de fraude o la detección de enfermedades. Las estrategias para tratar el...”
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  9. 1109
    Auditoria forense en el caso interbolsa
    Published in 2018
    Repositorio Expeditio: repositorio UTadeo
    “..., responsable de mantener a raya el fraude económico. La finalidad de dicho documento es resaltar el encripta...”
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  10. 1110
    Trabajo de grado de pregrado
    Caracterización y clasificación binaria para identificar lavado de criptoactivos en exchanges
    Por Ruíz García, María José
    Published in 2022
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    “... posibles fraudes en las transacciones y como procede. Finalmente, se procede a proponer un acercamiento a...”
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  11. 1111
    Responsabilidad subjetiva contractual en la modalidad de culpa presunta de las entidades bancarias y sus consecuencias en el contrato de cuenta corriente
    Por Meneses Suta, Nicolás Fabian
    Published in 2021
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    “... descriptiva, se propondrá entonces que al fraude en el contrato de cuenta corriente, se debe aplicar un...”
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  12. 1112
    Implementación del sistema integrado de gestión en las empresas caso específico: área contable y financiera
    Por García Aguirre, Steven; Pérez Ruiz, Jenifer Tatiana
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio USB

    “... the financial information to prevent fraud, penalties and possible financial failures....”
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  13. 1113
    Trabajo de grado de pregrado
    Evolución de la criminalística en Colombia y su impacto en la certificación de los peritos.
    Por Alvarado Soler, Francy Lorena; Zambrano Morales, Gloria Yaneth
    Published in 2025
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  14. 1114
    Mecanismos del Control Interno y Gobierno Corporativo aplicables a las Mipymes
    Por Quiros Velasco, Adriana Judith
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UMNG

    “... en las Mipymes, que les permita ser menos vulnerables al fraude y error dentro de sus operaciones....”
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  15. 1115
    Aspectos claves en el cambio de la auditoria en el sector público según las normas internacionales de auditoria para entidades fiscalizadoras superiores (ISSAI)
    Por Morales Gonzalez, Luz Adriana
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio UMNG

    “... ámbito interno cada empresa pública, tiene demasiadas falencias por error o por fraude que se han venido...”
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  16. 1116
    Trabajo de grado de pregrado
    Exploración de modelos de medición de riesgo operativo aplicados a entidades financieras
    Por Muñoz Wandurraga, José Antonio
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UNAB

    “... para todas las entidades como un esfuerzo conjunto, evitando fraudes y reduciendo los errores...”
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  17. 1117
    Trabajo de grado de pregrado
    Estudio teórico práctico sobre la configuración del abuso del derecho en materia tributaria del impuesto sobre la renta en Colombia
    Por Granados Oliva, Luis David; Quintero Fajardo, Jeison
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UNAB

    “... antiabuso tributario sobre el impuesto de la renta, una herramienta legal diseñada para prevenir el fraude...”
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  18. 1118
    Article of journal
    El derecho de retiro como herramienta de gobierno corporativo: análisis empírico del caso chileno
    Por Caballero Germain, Guillermo; Lavín Salazar, Jaime
    Published in 2018
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  19. 1119
    Trabajo de grado de pregrado
    Living the transformation. Adaptive Reuse as strategy for accessible student housing in Turin
    Por Zuleta Arnedo, Natalia
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

    “... options in the fast-moving private rental sector, but not without the risk of encountering fraud. Others...”
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  20. 1120
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis sobre el balance entre la discrecionalidad y la responsabilidad del régimen de administradores en Colombia : aciertos, desaciertos y consecuencias
    Por Pimiento Cárdenas, Gabriella
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

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