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  1. 761
    Los mecanismos de autocontrol como elemento esencial para el control de lavado de Activos en las empresas Colombianas
    Por Alfonso Azuero, Angie Katherine
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...FRAUDE...”
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  2. 762
    Criptoactivos dentro del marco de legalidad penal del ordenamiento colombiano : criptomonedas como instrumento idóneo para la comisión de ilícitos, en específico : lavado de activo...
    Por Ramírez Ramírez, Daniel
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Subjects: “...Fraud...”
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  3. 763
    Efectos disciplinarios por la responsabilidad de la prestación del servicio de agua potable en la ciudad de Yopal-Casanare
    Por Rincón Albarracín, Ana Merita
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

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  4. 764
    Impacto de la Ley Sarbanes-Oxley a la seguridad de los sistemas de TI
    Por Jaramillo, Juan Fernando; Campuzano Vallejo, Santiago
    Published in 2008
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Subjects: “...FRAUDE BANCARIO...”
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  5. 765
    Trabajo de grado de pregrado
    Interbolsa y la manipulación fraudulenta de valores inscritos en el registro nacional de valores e intermediarios
    Por Macana Gutierrez, Nataly
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Subjects: “...Fraude...”
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  6. 766
    Las respuestas a la corrupción desde el derecho electoral: especial atención a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
    Subjects: “...Fraude electoral...”
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  7. 767
    Trabajo de grado de pregrado
    La ética del contador público frente a la corrupción en Colombia. Caso DIAN (2008-2011).
    Por Gómez Quintana, Nebardo; Vargas Pineda, Margarita María
    Published in 2018
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Auditoria interna -- Fraude...”
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  8. 768
    Tesis
    Valoración de INIF, un ejemplo de medición de servicio y beneficio intangible asociado al riesgo
    Por Ortega Sanabria, María Paola
    Published in 2009
    Repositorio Repositorio CESA

    Subjects: “...Instituto Nacional de Investigación y Prevención de Fraude Ltda. INIF...”
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  9. 769
    Análisis de los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado: caso InterBolsa
    Por Amado Amado, Catalina; Amórtegui Montero, Héctor; Pinzón López, Camilo Alfredo
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio Institucional UGC

    Subjects: “...Procesos por fraude - Colombia...”
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  10. 770
    El escrutinio electoral en Colombia: ¿garantía de la voluntad popular?
    Por Linares López, Olga Lucia
    Published in 2024
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Subjects: “...Fraude electoral -- Aspectos jurídicos -- Colombia...”
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  11. 771
    La gestión de riesgos operativos en la seguridad física en el sector bancario del Perú
    Por Rivera Vera, Julio Bladimir
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...FRAUDE BANCARIO - PREVENCION...”
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  12. 772
    Trabajo de grado de pregrado
    Violencia sexual contra la mujer y los medios cibernéticos
    Por Archila Henao, Juan Esteban
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Subjects: “...identity fraud...”
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  13. 773
    Doctoral thesis
    Fundamentos de la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos y particulares disciplinables en Colombia
    Por Ovalles Rodríguez, Francisco
    Published in 2021
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...fraud...”
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  14. 774
    Auditoría de Control Interno para el Ciclo Transaccional de Producción en la Empresa AISLATER S.A.S.
    Por Rengifo Muñoz, Neyiret Alejandra; Salazar Burbano, Helena del Socorro
    Published in 2016
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Fraude bancario...”
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  15. 775
    Trabajo de grado de pregrado
    Nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de contaduría sobre las repercusiones de la presentación de información financiera fraudulenta
    Por Cubides Valero, Angie Yurley; Torres Céspedes, Angie Jimena
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

    Subjects: “...Fraude (Auditoría)...”
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  16. 776
    Trabajo de grado de pregrado
    Guía de auditoría externa bajo norma internacional de auditoría, para contadores independientes y pequeñas firmas
    Por López Gutiérrez, Diego Édinson; Racines Carvajal, Luis Alfredo
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio ICESI

    Subjects: “...Fraude...”
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  17. 777
    Factores éticos en el ambiente de control del Sistema de Control Interno, como limitantes en el ejercicio de profesionales de ciencias administrativas en el cumplimiento de sus obj...
    Por Becerra Moreno, David Leonardo
    Published in 2023
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

    Subjects: “...fraude...”
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  18. 778
    Puede el Modelo estándar de control interno (MECI) identificar del riesgo financiero en las instituciones de salud de la red pública de primer nivel en Colombia
    Por Arias Bustos, Ruby Stella
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...fraude financiero...”
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  19. 779
    Análisis de viabilidad de un modelo de pago electrónico con dispositivo registrado
    Por Cerón Gómez, Jorge Luis
    Published in 2011
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Subjects: “...FRAUDE BANCARIO...”
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  20. 780
    Las respuestas a la corrupción desde la parte especial del derecho penal. Particular atención a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional. Parte II
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
    Subjects: “...Fraude...”
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