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  1. 721
    Criptoactivos dentro del marco de legalidad penal del ordenamiento colombiano : criptomonedas como instrumento idóneo para la comisión de ilícitos, en específico : lavado de activo...
    Por Ramírez Ramírez, Daniel
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  2. 722
    Efectos disciplinarios por la responsabilidad de la prestación del servicio de agua potable en la ciudad de Yopal-Casanare
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG
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  3. 723
    Trabajo de grado de pregrado
    Interbolsa y la manipulación fraudulenta de valores inscritos en el registro nacional de valores e intermediarios
    Por Macana Gutierrez, Nataly
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  4. 724
    Las respuestas a la corrupción desde el derecho electoral: especial atención a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  5. 725
    Trabajo de grado de pregrado
    La ética del contador público frente a la corrupción en Colombia. Caso DIAN (2008-2011).
    Por Gómez Quintana, Nebardo; Vargas Pineda, Margarita María
    Published in 2018
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  6. 726
    Análisis de los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado: caso InterBolsa
    Por Amado Amado, Catalina; Amórtegui Montero, Héctor; Pinzón López, Camilo Alfredo
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio Institucional UGC

    Subjects: “...Procesos por fraude - Colombia...”
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  7. 727
    Tesis
    Valoración de INIF, un ejemplo de medición de servicio y beneficio intangible asociado al riesgo
    Por Ortega Sanabria, María Paola
    Published in 2009
    Repositorio Repositorio CESA

    Subjects: “...Instituto Nacional de Investigación y Prevención de Fraude Ltda. INIF...”
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  8. 728
    La gestión de riesgos operativos en la seguridad física en el sector bancario del Perú
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG
    Subjects: “...FRAUDE BANCARIO - PREVENCION...”
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  9. 729
    Trabajo de grado de pregrado
    Guía de auditoría externa bajo norma internacional de auditoría, para contadores independientes y pequeñas firmas
    Por López Gutiérrez, Diego Édinson; Racines Carvajal, Luis Alfredo
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio ICESI

    Subjects: “...Fraude...”
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  10. 730
    Auditoría de Control Interno para el Ciclo Transaccional de Producción en la Empresa AISLATER S.A.S.
    Por Rengifo Muñoz, Neyiret Alejandra; Salazar Burbano, Helena del Socorro
    Published in 2016
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Fraude bancario...”
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  11. 731
    Trabajo de grado de pregrado
    Nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de contaduría sobre las repercusiones de la presentación de información financiera fraudulenta
    Por Cubides Valero, Angie Yurley; Torres Céspedes, Angie Jimena
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

    Subjects: “...Fraude (Auditoría)...”
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  12. 732
    Trabajo de grado de pregrado
    Violencia sexual contra la mujer y los medios cibernéticos
    Por Archila Henao, Juan Esteban
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  13. 733
    Doctoral thesis
    Fundamentos de la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos y particulares disciplinables en Colombia
    Por Ovalles Rodríguez, Francisco
    Published in 2021
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  14. 734
    Factores éticos en el ambiente de control del Sistema de Control Interno, como limitantes en el ejercicio de profesionales de ciencias administrativas en el cumplimiento de sus obj...
    Por Becerra Moreno, David Leonardo
    Published in 2023
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

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  15. 735
    Trabajo de grado de pregrado
    Programa de cumplimiento penal: instrumento para el control del delito en las corporaciones
    Por Amézquita Toro, Jorge Andrés
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UdeA

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  16. 736
    Puede el Modelo estándar de control interno (MECI) identificar del riesgo financiero en las instituciones de salud de la red pública de primer nivel en Colombia
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio UMNG
    Subjects: “...fraude financiero...”
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  17. 737
    Análisis de viabilidad de un modelo de pago electrónico con dispositivo registrado
    Por Cerón Gómez, Jorge Luis
    Published in 2011
    Repositorio Repositorio EAFIT

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  18. 738
    Las respuestas a la corrupción desde la parte especial del derecho penal. Particular atención a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional. Parte II
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
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  19. 739
    Utilización de los estados contables como prueba en los procesos administrativos de responsabilidad fiscal adelantados por las contralorías
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UMNG
    Subjects: “...FRAUDE - ASPECTOS JURIDICOS – COLOMBIA...”
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  20. 740
    La manipulación de la información contable sobre la financiación de algunas campañas políticas colombianas
    Por Reyes Sandoval, Manuel Fabian
    Published in 2024
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

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