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  1. 701
    Tesis
    Caracterización de perfiles de clientes en el ROS y el diseño de reglas para actualizar la evaluación de riesgo LAFT
    Por Saenz Jimenez, Cesar Augusto
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio UdeA

    Subjects: “...Fraude - prevención...”
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  2. 702
    The swindle crime: a necessary normative construction of its elements
    Published in 2011
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
    Subjects: “...fraude...”
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  3. 703
    El voto electrónico ¿una alternativa viable en Colombia?
    Por Fonseca Murillo, Gina Marcela
    Published in 2024
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...voto, electoral, elecciones, Venezuela, fraude electoral, software electoral, voto mixto...”
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  4. 704
    Trabajo de grado de pregrado
    Estrategias de cumplimiento para la gestión ética y transparente en tesorería de la empresa Brako SAS
    Por Chamorro Saa, Karent Dahyana
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio institucional Uniremington

    Subjects: “...Fraude...”
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  5. 705
    Propuesta de un modelo de inteligencia de negocio que evidencie la eficacia de visitas de preafiliación, para disminuir el fraude transaccional con dinero plástico en entidades bancarias y redes de bajo...
    Por Gómez Gómez, Eduardo Alejandro; Castro Suárez, Jorge Hernando; López Ospina, Yeani Gabriela; Soto Granados, Yolanda
    Published in 2018
    Repositorio Alejandría Repositorio Institucional

    “... decisiones y la posible disminución del fraude....”
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  6. 706
    Trabajo de grado de pregrado
    Desarrollo de la norma de aseguramiento de la información ISO 27001 para “viajes SIS”
    Por Barreto Caicedo, Laura Liliana; Higuavita Ardila, Yubely Andrea
    Published in 2019
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Frauds...”
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  7. 707
    Modelos de Predicción en Blockchain
    Por Casallas Maldonado, Paula Lorena; Leguizamon LLanos, Lizeth Shania
    Published in 2025
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “... automático) Redes neuronales ARIMA GANs Criptomonedas Predicción de precios Detección de fraudes...”
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  8. 708
    Trabajo de grado de pregrado
    Auditoría del proceso de liquidación y cobro del impuesto predial unificado a la Alcaldía Municipal de Fuente de Oro, Meta, vigencia 2011
    Por Garzón Velásquez, Juan Camilo; Guzmán Garavito, Yuly Adriana
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Legislación en el control de fraudes...”
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  9. 709
    Propuesta regulatoria frente al Asset Protection Trust como mecanismo de fuga de capitales en Colombia
    Por Navas Casas, Carolina Paola
    Published in 2018
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Subjects: “...Fraude...”
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  10. 710
    La regulación de la financiación electoral en Colombia: deficiencias que favorecen la corrupción
    Por Acosta Moncada, Sebastian; Arbeláez Martínez, Andrés
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Subjects: “...FRAUDE ELECTORAL - COLOMBIA...”
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  11. 711
    Importancia y desarrollo de la cláusula general antiabuso en Colombia
    Por Zuluaga Pulgarín, Juan Diego
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Subjects: “...Fraude a la ley...”
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  12. 712
    Trabajo de grado de pregrado
    Diagnóstico sobre demandas electorales ante el Consejo de Estado a partir de la constitución de 1991: un estudio por regiones, recurrencia y causal invocada
    Por Amaya-Páez, Freddy Alveiro
    Published in 2014
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

    Subjects: “...FRAUDE ELECTORAL...”
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  13. 713
    Trabajo de grado de pregrado
    Diseño e implementación de un sistema antifraude para medidores eléctricos
    Por Navarro Orjuela, Juan Sebastián
    Published in 2016
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    Subjects: “...Contadores eléctricos - Fraude - Investigaciones...”
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  14. 714
    Impacto socio jurídico de la defraudación de fluidos en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá
    Por Peralta Rodríguez, Luz Mary
    Published in 2010
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...FRAUDE - DERECHO...”
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  15. 715
    Trabajo de grado de pregrado
    Prevención del lavado de activos : una visión integral para la seguridad financiera
    Por Mendoza Álvarez, Jorge Luis; Murillo Martínez, Daniela
    Published in 2025
    Repositorio Repositorio institucional Uniremington

    Subjects: “...Fraude...”
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  16. 716
    Trabajo de grado de pregrado
    Aplicación de big data para la detección y prevención de ciber amenazas en el sector bancario colombiano
    Por Rodríguez Murillo, Juan Esteban
    Published in 2025
    Repositorio Repositorio institucional Uniremington

    Subjects: “...Fraude financiero...”
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  17. 717
    masterThesis
    Aseguramiento de la responsabilidad civil de personas jurídicas en casos de dolo de sus funcionarios o dependientes
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana
    Subjects: “...Fraud...”
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  18. 718
    Article of journal
    Tendencias francesas en materia de dolo
    Por Denizot-Libreros, Aude
    Published in 2014
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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  19. 719
    A juridical-practical framework for the investigation of crimes against granting of public housing services
    Published in 2010
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
    Subjects: “...fluid fraud...”
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  20. 720
    Responsabilidad administrativa y disciplinaria del juez disciplinario en fallos nulitados por la vía contencioso administrativa
    Por López Gil, Julián Andrés
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UMNG

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