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  1. 701
    Article of investigation
    El derecho penal en Colombia y su persecución en la pesca de datos como modalidad criminal
    Por Abril-Herrera, Sahara Leandra
    Published in 2023
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

    Subjects: “...Phishing (fraude de internet)-Colombia...”
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  2. 702
    Article of journal
    Dolo eventual o culpa con representación, normativa vigente en accidentes de tránsito
    Por Niño Camacho, Jorge Eliecer
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UNAB

    Subjects: “...Eventual fraud...”
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  3. 703
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis descriptivo de las sanciones impuestas a los contadores públicos colombianos penalizados por la junta central de contadores en los años 2018, 2019 y 2020
    Por Vidal Viafara, Angie Carolina
    Published in 2022
    Repositorio RED: Repositorio Educativo Digital UAO

    Subjects: “...Fraude...”
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  4. 704
    Trabajo de grado de pregrado
    Control concomitante y preventivo: advertencias no vinculantes en el marco de la responsabilidad fiscal en Colombia
    Por Madera Cárdenas, Paula Fernanda; Morales Espitia, Juan Diego; Aguilera Peralta, David Esneyder
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Subjects: “...fraud...”
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  5. 705
    La captación masiva e ilegal de dinero del público: de las entrañas del derecho penal a la función administrativa
    Por Muñoz Cadavid, Andres Jose
    Published in 2022
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Fraud...”
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  6. 706
    El seguro de infidelidad y riesgos financieros dentro del contexto jurídico colombiano : un análisis crítico de la noción de descubrimiento y la carga de probar la intención de gen...
    Por Patiño Gallón, María José; Velásquez Uribe, Andrea
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Subjects: “...Fraude...”
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  7. 707
    Elementos de apoyo para identificar, prevenir y sancionar el uso indebido de información privilegiada en el mercado de valores colombiano
    Por León Peñarenas, Juanita Del Rocío
    Published in 2017
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    Subjects: “...Fraude de valores - Aspectos jurídicos - Investigaciones - Colombia...”
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  8. 708
    Trabajo de grado de pregrado
    Evaluación del control interno en el área contable de tesorería en la empresa Metalmecánicas Jamundí del municipio de Jamundí Valle del Cauca
    Por Hurtado Martínez, Wilmer Daniel; García Lemus, Yuly Marcela
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Digital Univalle

    Subjects: “...Fraude contable...”
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  9. 709
    Pliegos tipo y corrupción en las entidades estatales de Colombia
    Por Tavera Santana, Galyna Merlywskaya; Barrera Santana, Oscar
    Published in 2022
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Fraude - Contratos - Colombia...”
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  10. 710
    Trabajo de grado de pregrado
    Impacto de los Ciberdelitos en la Seguridad Ciudadana en Bogotá D.C., durante la pandemia del COVID 19
    Por Garzón Beltrán, Carlos Alfonso
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...FRAUDE DE INTERNET...”
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  11. 711
    Trabajo de grado de pregrado
    Entre lo ilegal, lo ilícito y lo consensuado : una historia del aguardiente en Antioquia, 1760 - 1814
    Por Gómez Rodríguez, Eliana Maritza
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UdeA

    Subjects: “...Fraude a la renta de licores...”
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  12. 712
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis a la contribución de la auditoria forense en la investigación judicial de delitos financieros en Colombia
    Por Fonseca Monroy, Angélica Viviana; Luna Nuñez, Clara Inés
    Published in 2015
    Repositorio RiUPTC: Repositorio Institucional UPTC

    Subjects: “...Fraude de valores...”
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  13. 713
    Trabajo de grado de pregrado
    Acción de repetición o llamamiento en garantía con fines de repetición contra agente público
    Por Rujeles Martinez, María Fernanda; Ramos Valencia, Maria Catalina
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Subjects: “...Fraud...”
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  14. 714
    Trabajo de grado de pregrado
    La simulación en la legislación colombiana
    Por Quintero Balaguera, Isabel Cristina
    Published in 1986
    Repositorio Repositorio UNAB

    Subjects: “...Fraud (Civil Law)...”
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  15. 715
    Evaluación de la Efectividad del Sistema de Control Interno, en el Departamento de Cartera de Semillas Valle S.A
    Por Duque Hoyos, Juan Arley; Trujillo Millán, Diana Gisela
    Published in 2016
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Fraude...”
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  16. 716
    Trabajo de grado de pregrado
    Plan de negocio para la gestión e intervención de las transferencias condicionadas de recursos. Caso de estudio: ingreso solidario - Covid19
    Por Barbosa Pulido, David Stevens; Vargas Jiménez, Sebastián
    Published in 2021
    Repositorio RIUD: repositorio U. Distrital

    Subjects: “...Anti fraud...”
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  17. 717
    Trabajo de grado de pregrado
    El delito de la suplantación de páginas web para capturar datos personales y el hurto por medios informáticos: necesidad y distinción
    Por Puentes Beainny, David Nayib
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Subjects: “...Fraude informático -- Colombia...”
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  18. 718
    Trabajo de grado de pregrado
    El endoso de electorado en las elecciones regionales en Colombia
    Por Zapata Lamir, Fathia Jalile
    Published in 2018
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    Subjects: “...Fraude electoral - Investigaciones - Córdoba (Colombia) - Estudio de casos...”
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  19. 719
    Los mecanismos de autocontrol como elemento esencial para el control de lavado de Activos en las empresas Colombianas
    Por Alfonso Azuero, Angie Katherine
    Published in 2017
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...FRAUDE...”
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  20. 720
    Impacto de la Ley Sarbanes-Oxley a la seguridad de los sistemas de TI
    Por Jaramillo, Juan Fernando; Campuzano Vallejo, Santiago
    Published in 2008
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Subjects: “...FRAUDE BANCARIO...”
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