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  1. 681
    Trabajo de grado de pregrado
    Amenazas que afectan la deontología en el actuar y las salvaguardas contenidas en el código de ética en la profesión del contador público, caso de estudio DIAN
    Por Arenas Arteaga, Yiseth Dayann
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...Fraud...”
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  2. 682
    Tesis
    Propuesta de implementación de un sistema de control interno a los procesos contables para la empresa Refricol De Los Andes S.A.S.
    Por Zabaleta Jacobo, Dennis
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio institucional UNIMINUTO

    Subjects: “...Fraude...”
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  3. 683
    Trabajo de grado de pregrado
    Crecimiento del ciberfraude en Colombia durante la pandemia por Covid-19
    Por Cadena Alvarado, Ana María
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...FRAUDE...”
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  4. 684
    Article of journal
    La devolución del IVA como posible instrumento de defraudación a la Nación
    Por Rodríguez Barón, Lina María
    Published in 2019
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Subjects: “...types of fraud...”
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  5. 685
    Trabajo de grado de pregrado
    La exclusión de la culpa inconsciente o sin representación del ámbito del derecho penal colombiano
    Por Corredor Garnica, Victor Eduardo
    Published in 1987
    Repositorio Repositorio UNAB

    Subjects: “...Fraud (Criminal Law)...”
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  6. 686
    Trabajo de grado de pregrado
    Seguro de riesgos financieros : breve estudio a partir de 3 providencias judiciales
    Por Betancourt Mainieri, Alejandro Benito
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

    Subjects: “...Fraud employees...”
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  7. 687
    Trabajo de grado de pregrado
    Hurto a través de medios informáticos y otras conductas delictivas semejantes en Colombia en 2022
    Por Martínez-Vélez, Jorge Alejandro
    Published in 2022
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

    Subjects: “...Fraude informático-Colombia...”
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  8. 688
    Aplicación de un modelo de distribución de probabilidades, a los faltantes de dinero en cajeros electrónicos identificados en el proceso de aprovisionamiento de efectivo
    Por Castañeda Luna, Ana María
    Published in 2024
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Subjects: “...Fraude - Legislación...”
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  9. 689
    Trabajo de grado de pregrado
    Acción de repetición en los juzgados administrativos de la ciudad de Bogotá, tribunal administrativo de Cundinamarca, y consejo de estado del año 2002 al 2010.
    Por Clavijo Herrán, Eliana Paola; Álvarez Ruiz, Gabriel Alexis; Tamayo Novoa, Silvia Constanza
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Subjects: “...Fraud...”
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  10. 690
    masterThesis
    La figura del ordenante en el mercado de valores : una aproximación desde el análisis económico del derecho
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana
    Subjects: “...Securities fraud...”
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  11. 691
    Article of investigation
    El derecho penal en Colombia y su persecución en la pesca de datos como modalidad criminal
    Por Abril-Herrera, Sahara Leandra
    Published in 2023
    Repositorio RIUCaC - Repositorio U. Católica

    Subjects: “...Phishing (fraude de internet)-Colombia...”
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  12. 692
    Article of investigation
    La corrupción y el fenomeno Nule
    Por Jaimes Rueda, Omar Alberto; Márquez Vidal, Marlon Vittorio
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio U. Sergio Arboleda

    Subjects: “...Fraude - Contratos - Colombia...”
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  13. 693
    Article of journal
    Dolo eventual o culpa con representación, normativa vigente en accidentes de tránsito
    Por Niño Camacho, Jorge Eliecer
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UNAB

    Subjects: “...Eventual fraud...”
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  14. 694
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis descriptivo de las sanciones impuestas a los contadores públicos colombianos penalizados por la junta central de contadores en los años 2018, 2019 y 2020
    Por Vidal Viafara, Angie Carolina
    Published in 2022
    Repositorio RED: Repositorio Educativo Digital UAO

    Subjects: “...Fraude...”
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  15. 695
    Trabajo de grado de pregrado
    Control concomitante y preventivo: advertencias no vinculantes en el marco de la responsabilidad fiscal en Colombia
    Por Madera Cárdenas, Paula Fernanda; Morales Espitia, Juan Diego; Aguilera Peralta, David Esneyder
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

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  16. 696
    La captación masiva e ilegal de dinero del público: de las entrañas del derecho penal a la función administrativa
    Por Muñoz Cadavid, Andres Jose
    Published in 2022
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

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  17. 697
    El seguro de infidelidad y riesgos financieros dentro del contexto jurídico colombiano : un análisis crítico de la noción de descubrimiento y la carga de probar la intención de gen...
    Por Patiño Gallón, María José; Velásquez Uribe, Andrea
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Subjects: “...Fraude...”
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  18. 698
    Elementos de apoyo para identificar, prevenir y sancionar el uso indebido de información privilegiada en el mercado de valores colombiano
    Por León Peñarenas, Juanita Del Rocío
    Published in 2017
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    Subjects: “...Fraude de valores - Aspectos jurídicos - Investigaciones - Colombia...”
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  19. 699
    Trabajo de grado de pregrado
    Evaluación del control interno en el área contable de tesorería en la empresa Metalmecánicas Jamundí del municipio de Jamundí Valle del Cauca
    Por Hurtado Martínez, Wilmer Daniel; García Lemus, Yuly Marcela
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Digital Univalle

    Subjects: “...Fraude contable...”
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  20. 700
    Pliegos tipo y corrupción en las entidades estatales de Colombia
    Por Tavera Santana, Galyna Merlywskaya; Barrera Santana, Oscar
    Published in 2022
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Fraude - Contratos - Colombia...”
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