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  1. 581
    Impacto de la Ley Sarbanes-Oxley a la seguridad de los sistemas de TI
    Por Jaramillo, Juan Fernando; Campuzano Vallejo, Santiago
    Published in 2008
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Subjects: “...FRAUDE BANCARIO...”
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  2. 582
    Trabajo de grado de pregrado
    Interbolsa y la manipulación fraudulenta de valores inscritos en el registro nacional de valores e intermediarios
    Por Macana Gutierrez, Nataly
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Subjects: “...Fraude...”
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  3. 583
    Las respuestas a la corrupción desde el derecho electoral: especial atención a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
    Subjects: “...Fraude electoral...”
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  4. 584
    Trabajo de grado de pregrado
    La ética del contador público frente a la corrupción en Colombia. Caso DIAN (2008-2011).
    Por Gómez Quintana, Nebardo; Vargas Pineda, Margarita María
    Published in 2018
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Auditoria interna -- Fraude...”
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  5. 585
    Análisis de los elementos de la responsabilidad patrimonial del Estado: caso InterBolsa
    Por Amado Amado, Catalina; Amórtegui Montero, Héctor; Pinzón López, Camilo Alfredo
    Published in 2015
    Repositorio Repositorio Institucional UGC

    Subjects: “...Procesos por fraude - Colombia...”
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  6. 586
    Tesis
    Valoración de INIF, un ejemplo de medición de servicio y beneficio intangible asociado al riesgo
    Por Ortega Sanabria, María Paola
    Published in 2009
    Repositorio Repositorio CESA

    Subjects: “...Instituto Nacional de Investigación y Prevención de Fraude Ltda. INIF...”
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  7. 587
    Trabajo de grado de pregrado
    Violencia sexual contra la mujer y los medios cibernéticos
    Por Archila Henao, Juan Esteban
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Subjects: “...identity fraud...”
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  8. 588
    Doctoral thesis
    Fundamentos de la responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos y particulares disciplinables en Colombia
    Por Ovalles Rodríguez, Francisco
    Published in 2021
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...fraud...”
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  9. 589
    Trabajo de grado de pregrado
    Guía de auditoría externa bajo norma internacional de auditoría, para contadores independientes y pequeñas firmas
    Por López Gutiérrez, Diego Édinson; Racines Carvajal, Luis Alfredo
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio ICESI

    Subjects: “...Fraude...”
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  10. 590
    Trabajo de grado de pregrado
    Nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de contaduría sobre las repercusiones de la presentación de información financiera fraudulenta
    Por Cubides Valero, Angie Yurley; Torres Céspedes, Angie Jimena
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

    Subjects: “...Fraude (Auditoría)...”
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  11. 591
    Auditoría de Control Interno para el Ciclo Transaccional de Producción en la Empresa AISLATER S.A.S.
    Por Rengifo Muñoz, Neyiret Alejandra; Salazar Burbano, Helena del Socorro
    Published in 2016
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Fraude bancario...”
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  12. 592
    Factores éticos en el ambiente de control del Sistema de Control Interno, como limitantes en el ejercicio de profesionales de ciencias administrativas en el cumplimiento de sus obj...
    Por Becerra Moreno, David Leonardo
    Published in 2023
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

    Subjects: “...fraude...”
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  13. 593
    Trabajo de grado de pregrado
    Programa de cumplimiento penal: instrumento para el control del delito en las corporaciones
    Por Amézquita Toro, Jorge Andrés
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio UdeA

    Subjects: “...Fraude en organizaciones...”
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  14. 594
    Análisis de viabilidad de un modelo de pago electrónico con dispositivo registrado
    Por Cerón Gómez, Jorge Luis
    Published in 2011
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Subjects: “...FRAUDE BANCARIO...”
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  15. 595
    Las respuestas a la corrupción desde la parte especial del derecho penal. Particular atención a la corrupción asociada al crimen organizado transnacional. Parte II
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
    Subjects: “...Fraude...”
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  16. 596
    La manipulación de la información contable sobre la financiación de algunas campañas políticas colombianas
    Por Reyes Sandoval, Manuel Fabian
    Published in 2024
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

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  17. 597
    Trabajo de grado de pregrado
    Metodología para la implementación de un sistema de control interno en el área de tesorería de inversiones Juan y Shirley S.A.
    Por Cárdenas Gaitán, Juan Gabriel; Melo, Shirley Karina
    Published in 2017
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Fraude...”
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  18. 598
    Masters Thesis
    Procedimiento sancionatorio ambiental adelantado por las Corporaciones Autónomas Regionales: ¿Garantiza el derecho de defensa y contradicción?
    Por Morales Barrera, Yurany Paola
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Subjects: “...Presumption of fraud...”
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  19. 599
    Masters Thesis
    Procedimiento sancionatorio ambiental adelantado por las Corporaciones Autónomas Regionales: ¿Garantiza el derecho de defensa y contradicción?
    Por Morales Barrera, Yurany Paola
    Published in 2021
    Repositorio Universidad Santo Tomás

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  20. 600
    Tesis
    Detección de operaciones sospechosas de lavado de activos en entidades financieras, 2022
    Por Chaverra, Julián Arley
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UdeA

    Subjects: “...Evaluación del riesgo de fraude...”
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