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  1. 541
    Trabajo de grado de pregrado
    Mecanismos de detección y control del fraude contable en entidades del sector privado : enfoque...
    Por Moreno Romero, Andrés Fernando
    Published in 2025
    Repositorio Repositorio institucional Uniremington

    “... del fraude contable adquiere un protagonismo inevitable. Porque la frontera entre la planeación...”
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  2. 542
    Estado del arte sobre las herramientas tecnológicas en contra del fraude fiscal en los impuestos a...
    Por Mejía Peña, Iván Felipe; González López, Carlos Felipe
    Published in 2024
    Repositorio RIUD: repositorio U. Distrital

    Subjects: “...Fraude fiscal...”
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  3. 543
    Sufragio y participación política: El caso de Santo Domingo, Antioquia, Colombia. 1852
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Institucional U. Caldas
    Subjects: “...Fraude electoral...”
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  4. 544
    Trabajo de grado de pregrado
    Conductas y sanciones disciplinarias relacionadas con la responsabilidad social y la ética del revisor fiscal
    Por Rojas Saavedra, Edily Johanna; Bolaño Caceres, Diana Carolina
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Fraude...”
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  5. 545
    article
    Análisis conductual forense en un caso de delito financiero
    Published in 2008
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana
    Subjects: “...Análisis conductual; perfilación; delito financiero; fraude; estudio de caso...”
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  6. 546
    Trabajo de grado de pregrado
    Efectos de las reformas políticas de 2003 y 2009 sobre el sistema de partidos en Colombia : estudio de caso del departamento del Cesar elecciones cámara de representantes 2002-2018...
    Por Robledo Valencia, Juan Sebastián
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio Digital Univalle

    Subjects: “...Fraude electoral...”
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  7. 547
    Trabajo de grado de pregrado
    Paraísos fiscales y su incidencia en la evasión de impuestos
    Por Durango Lara, Marcela Jaidith; Martínez Martínez, Carolina; Negrete Agamez, Jairo de Jesus
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Fraude fiscal...”
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  8. 548
    Trabajo de grado de pregrado
    Machine learning en resultados de evaluación psicológica para certificación de conductores
    Por Indaburu Silva, David
    Published in 2019
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    Subjects: “...Fraude...”
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  9. 549
    Tesis
    La inembargabilidad de la propiedad fiduciaria civil ante la doble calidad de fideicomitente y fiduciario en una misma persona
    Por Holguin Galindo, Olga Tatian
    Published in 2019
    Repositorio Vitela

    Subjects: “...Fraude a la ley...”
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  10. 550
    Trabajo de grado de pregrado
    Violaciones al código de ética de la contaduría pública en tres casos de corrupción en Colombia
    Por Bello Gándara, Hilda Isabel; Forero Ortega, Cristian Andrés
    Published in 2021
    Repositorio Vitela

    Subjects: “...Fraude...”
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  11. 551
    Trabajo de grado de pregrado
    Propuesta de diseño de un modelo de control interno para la empresa agrotienda la marina ubicada en el corregimiento la marina del municipio de Tuluá Valle del Cauca
    Por Kant Paredes, Cinthya; Vásquez Londoño, Hortencia
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio Institucional - Unidad Central del Valle del Cauca

    Subjects: “...Factores de riesgo de fraude...”
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  12. 552
    Trabajo de grado de pregrado
    Comportamiento ético y profesional de los contadores públicos de la empresa Consultores y Asesores R&B
    Por Arciniegas Collazos, Olga Maria; Molano Zapata, Alejandro
    Published in 2023
    Repositorio RED: Repositorio Educativo Digital UAO

    Subjects: “...Caso de fraude...”
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  13. 553
    Engaño en la estafa: ¿una puesta en escena?
    Published in 2010
    Repositorio Repositorio EdocUR - U. Rosario
    Subjects: “...fraud...”
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  14. 554
    Trabajo de grado de pregrado
    Caracterización de la profesión de auditoria en un contexto global
    Por Quijano Bárcenas, Christian Jair; Leguizamón Gómez, Cristian Mauricio; Vásquez vides, Ángel Viviana
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio UNAB

    Subjects: “...Fraud...”
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  15. 555
    Trabajo de grado de pregrado
    Preventive forensic audit and its role in the corruption case of the District University in 2019
    Por Vargas Aguilar, Nikol Sthefania
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...fraud...”
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  16. 556
    Trabajo de grado de pregrado
    Aproximación a algunos trabajos sobre el fenómeno denominado fraude académico en las Universidades...
    Por Giraldo López, Yuly Tatiana; Maturana Hernández, Anny Paulina; Zapata Restrepo, Elizabeth
    Published in 2013
    Repositorio Repositorio UCC

    “...En el presente trabajo se busca realizar un primer acercamiento al fenómeno conocido como “fraude...”
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  17. 557
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de mejoramiento de los procesos de control y riesgo de fraudes en el trámite de crédito para clientes de banca personal en el banco hsbc.
    Por Duque Campillo, Diana Patricia
    Published in 2009
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Fraude financiero...”
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  18. 558
    Trabajo de grado de pregrado
    Verificación de identidad por biometría y validación de riesgo crediticio
    Por Carmona Díaz, Juan Alberto; Gutiérrez Pinto, Héctor Augusto; Tijaro Ortiz, Larry Stivel
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio Institucional USTA

    Subjects: “...Riesgo de crédito y de fraude...”
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  19. 559
    Trabajo de grado de pregrado
    Detección de transacciones fraudulentas en tarjetas de crédito mediante el uso de modelos de Machine Learning
    Por Pérez González, Gabriel Andrés
    Published in 2021
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    Subjects: “...Fraude informático...”
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  20. 560
    Article of journal
    Efectividad de la Auditoría Forense frente a los Reportes de las Operaciones Sospechosas
    Por Gutierrez Portela, Fernando; Da Silva, Sérgio Roberto; Rua Roa, Carlos Andrés
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...fraude...”
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