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  1. 521
    Article of journal
    Efectividad de la Auditoría Forense frente a los Reportes de las Operaciones Sospechosas
    Por Gutierrez Portela, Fernando
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...FRAUDE...”
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  2. 522
    Trabajo de grado de pregrado
    Importancia de aplicar NIA en las fundaciones: instituto Tobias Emanuel
    Por Triana, Lina Marcela; Santanilla, Karen Jicel; González, Jair Eduardo
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Fraude financiero...”
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  3. 523
    Alcance normativo y jurisprudencial a la protección al elector en Colombia desde 1991
    Por Buitrago Báez, Jhonatan; González Tobo, Francisco Javier
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Institucional UGC

    Subjects: “...Fraude electoral...”
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  4. 524
    article
    ¿Es garante del principio de transparencia la implementación de normas internacionales en Colombia?
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana
    Subjects: “...Transparencia, implementación de normas de información financiera, fraude, contabilidad creativa...”
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  5. 525
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de los procedimientos y técnicas de auditoría financiera del Grupo EPM (2016 – 2020)
    Por Marin Ochoa, Blanca Rosmira; Benítez Sepúlveda, Jackeline
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Tdea

    Subjects: “...Fraude...”
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  6. 526
    Detección de transacciones fraudulentas
    Por Gomez, Jackeline; Cogollo F. M.
    Published in 2010
    Repositorio Repositorio EAFIT

    Subjects: “...detección de fraudes...”
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  7. 527
    Trabajo de grado de pregrado
    Detección de transacciones fraudulentas en tarjetas de crédito mediante el uso de modelos de Machine Learning
    Por Pérez González, Gabriel Andrés
    Published in 2021
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    Subjects: “...Fraude informático...”
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  8. 528
    Article of journal
    ¿Es garante del principio de transparencia la implementación de normas internacionales en Colombia?
    Por Baracaldo-Lozano, Natalia Andrea; Pontificia Universidad Javeriana
    Published in 2014
    Repositorio Repositorio Universidad Javeriana

    Subjects: “...Transparencia, implementación de normas de información financiera, fraude, contabilidad creativa...”
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  9. 529
    Trabajo de grado de pregrado
    Avance de la Tecnológica blockchain en la auditoria forense
    Por Arciniegas Aguilar, Yeiner Samuel; Martinez Sandoval, Cesar Augusto
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio institucional Uniremington

    Subjects: “...Fraude...”
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  10. 530
    Amenazas que afectan la deontología del contador público de acuerdo a los casos de Interbolsa S.A., desfalco a la DIAN y SAYCO S.A., y la aplicación de las salvaguardas del código...
    Por Urrego Urrego, Angie Stephany; Moyano Muñoz, Jeison Steven
    Published in 2016
    Repositorio Repositorio UMNG

    Subjects: “...FRAUDE...”
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  11. 531
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de cómo se presenta los fraudes electrónicos a través de los sistemas bancarios en las...
    Por Rivera Cuellar, Danny Alejandro
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio Corporación Unificada Nacional de Educación Superior

    “...El fraude electrónico en Colombia actualmente y en constante avance se está convirtiendo en una...”
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  12. 532
    Trabajo de grado de pregrado
    Diseño de la dinámica de incidencia de fraude académico por parte de los estudiantes de Ingeniería...
    Por Torres Arias, Andrea Lucía
    Published in 2015
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    Subjects: “...Fraude (Educación) - Investigaciones - Universidad de los Andes (Colombia) - Métodos de simulación...”
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  13. 533
    Trabajo de grado de pregrado
    Análisis de cómo se presenta los fraudes electrónicos a través de los sistemas bancarios en las...
    Por Rivera Cuellar, Danny Alejandro
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UdeC

    “...El fraude electrónico en Colombia actualmente y en constante avance se está convirtiendo en una...”
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  14. 534
    Article of journal
    Intelligent system for non-technical losses management in residential users of the electricity sector
    Por Uparela Cantillo, Miguel; González, Ruben; Jiménez Mares, Jamer; Quintero Monroy, Christian
    Published in 2018
    Repositorio Universidad Nacional de Colombia

    Subjects: “...fraud detection...”
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  15. 535
    Realizacion de una segregación de funciones de acuerdo con el control interno organizacional de Acción y Gestión Logística SAS.
    Published in 2019
    Repositorio Expeditio: repositorio UTadeo
    Subjects: “...Fraude...”
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  16. 536
    Work document
    Análisis digital y detección de elecciones atípicas en Colombia
    Por Jara Pinzón, Diego; Parra Patiño, Luis Felipe; Riascos Villegas, Álvaro José; Romero, Mauricio; Saavedra Pineda, Santiago
    Published in 2011
    Repositorio Séneca: repositorio Uniandes

    Subjects: “...Fraude electoral...”
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  17. 537
    Condiciones mínimas para la selección y contratación de personal de vigilancia y seguridad privada mas confiables
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UMNG
    Subjects: “...Fraude...”
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  18. 538
    Article of journal
    La culpa del consumidor en la responsabilidad financiera y su proyección causal en el daño por fraude electrónico. Una mirada a la jurisprudencia de la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la...
    Por Paz Sefair, Antonio
    Published in 2018
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Subjects: “... fault”; adequate cause; electronic fraud...”
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  19. 539
    Trabajo de grado de pregrado
    Guía metodológica para la medición y gestión del riesgo operativo
    Por Vera Medina, Jerly Fernanda; Velasco Herrera, Mónica Liliana
    Published in 2011
    Repositorio Repositorio UNAB

    Subjects: “...Fraud...”
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  20. 540
    Trabajo de grado de pregrado
    Los retos de la investigación y sanción penal del delito de estafa en espacios digitales
    Por Carrizosa Acosta, Xiomara Liseth
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...computer related fraud...”
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