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  1. 21
    Article of journal
    Technological Solutions for Fraud Prevention and design of a Transactional Risk Prevention Model for the Payment Button
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Institucional - RIBUC
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  2. 22
    Article of investigation
    Estrategias para el control de fraude financiero
    Por González Díaz, José Sergio; Olaya Alfonzo, Mónica Milena
    Published in 2020
    Repositorio Repositorio Digital Areandina

    Subjects: “...Fraude - Legislación...”
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  3. 23
    Article of investigation
    La grafología forense y el fraude financiero
    Por Borbón Hoyos, Mercy Lilliana; Flórez Guzmán, Leibniz Huxlay; González Borbón, Laura Fernanda; López Pérez, Aline Alexandra; Villalba Villa, Verónica Michelle
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio Tdea

    “...Actualmente las organizaciones se enfrentan a diferentes tipologías de fraudes, mismos que son...”
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  4. 24
    Trabajo de grado de pregrado
    Priorización del monitoreo de riesgo de fraude
    Por Palacio Castañeda, Valentina
    Published in 2022
    Repositorio Repositorio Tdea

    Subjects: “...Banderas de fraude...”
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  5. 25
    Trabajo de grado de pregrado
    Fraude en la política de desintegración vehicular
    Por Acosta, Yanet Milena; Leiva, José Arley; Villarreal, Sandra Milena
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio UCC

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  6. 26
    Trabajo de grado de pregrado
    Fraude en perjuicio de consumidores. Protección penal
    Por Puentes Torrado, Jaime Enrique
    Published in 2006
    Repositorio Repositorio UNAB

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  7. 27
    Article of journal
    El auditor forense frente al fraude ocupacional
    Por Simbaqueva Ortiz, Karen Estefanía
    Published in 2016
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    “...El objetivo del presente trabajo es mostrar las prácticas y actores más comunes de fraude y...”
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  8. 28
    Article of journal
    El fraude en los sistemas de información
    Por Estévez Q., Yasnyr
    Published in 2013
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    “...El artículo enfatiza en los efectos del fraude en las empresas e incluye los riesgos en las...”
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  9. 29
    Article of journal
    El nuevo delito de fraude a subvenciones
    Por Hernández Quintero, Hernando Antonio
    Published in 2013
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

    Subjects: “...fraude...”
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  10. 30
    Auditoria Forense y la Detección del Fraude
    Por López Rojas, Mercedes; Hoyos Peña, Julieth Yesenia
    Published in 2023
    Repositorio RIU - Repositorio Institucional UniLibre

    Subjects: “...Fraude corporativo...”
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  11. 31
    Book
    White-collar crime in the shadow economy : lack of detection, investigation and conviction compared to social security fraud
    Published in 2018
    Repositorio Expeditio: repositorio UTadeo
    “...- collar crime competes with social security fraud for financial crime investi- gations, the latter...”
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  12. 32
    Trabajo de grado de pregrado
    Acercamiento a fraudes contables y sus principales efectos
    Por Sánchez Marín, Ángela Sirley; Valencia Giraldo, Diana Carolina; Saldarriaga Piedrahita, Vanessa
    Published in 2012
    Repositorio Repositorio UdeA

    “...RESUMEN: Esta investigación está enfocada en identificar las modalidades de fraude contable más...”
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  13. 33
    Sistema de monitoreo de fraudes para entidades financieras.
    Por Bitar Morelos, Blanca; Trujillo Sánchez, Elsa Patricia; Tamayo Idarraga, Luz Adriana; Lerma Londoño, Gustavo Adolfo; Giraldo Ardila, Mario Javier; Asesor
    Published in 2015
    Repositorio Alejandría Repositorio Institucional

    Subjects: “...Fraudes Financieros...”
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  14. 34
    Trabajo de grado de pregrado
    Riesgo de fraude a plataformas virtuales: caso Bancolombia
    Por Arias Posada, Celeny Julieth; Buitrago Cumbe, Leidy Stephania; Gallo Aconcha, Oscar Fernando
    Published in 2024
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Fraude...”
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  15. 35
    Trabajo de grado de pregrado
    Auditoría forense: herramienta administrativa como respuesta al fraude
    Por Santos Guevara, Silvia Mayerli; Silva Ramírez, Diana Patricia
    Published in 2019
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Fraude...”
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  16. 36
    Article of journal
    La auditoria forense y el pentágono del fraude.
    Por Hernandez Aros, Ludivia; Londoño García, Ángela Johanna; Vargas Ospina, Katherine; Gutierrez Portela, Fernando; Florez Guzman, Mario Heimer
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...Pentágono del fraude...”
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  17. 37
    Article of journal
    La auditoria forense y el pentágono del fraude.
    Por Hernandez Aros, Ludivia; Gutierrez Portela, Fernando; Florez Guzman, Mario heimer
    Published in 2023
    Repositorio Repositorio UCC

    Subjects: “...PENTÁGONO DEL FRAUDE...”
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  18. 38
    Control de fraude: mecanismo para minimizar el riesgo
    Por Córdoba Pineda, Jennifer Adriana; Reyes Tequia, Camilo
    Published in 2021
    Repositorio Repositorio Ibero

    Subjects: “...Fraude...”
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  19. 39
    Trabajo de grado de pregrado
    Auditoria forense una herramienta para minimizar el fraude
    Por Pachón Salamanca, Angie; Paipa Vargas, Edith Janeth
    Published in 2018
    Repositorio Repositorio UdeC

    Subjects: “...Fraude...”
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  20. 40
    Article of journal
    Clonación y células madres: ¿Qué queda del fraude?
    Por Akle, Verónica
    Published in 2006
    Repositorio Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia

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